El contratista Lázaro Báez y sus hijos han sido citados por jueces federales tras recibir datos de Suiza sobre cuentas que pueden tener dinero de lavado el juez federal Sebastián Casanello ordenó 27 declaraciones indagatorias después de que Suiza confirmara la existencia de transferencias millonarias en cuentas bancarias que pertenecen a cuatro hijos de Báez, quien mantuvo estrechos vínculos con la familia Kirchner.
La asistencia de las autoridades suizas ayudó al caso proveyendo una memoria extraíble que contiene información encriptada de los movimientos monetarios. “Sin perjuicio de que dicha información debe ser traducida al español, un examen preliminar -que no se agota aquí- permitiría corroborar la hipótesis de que Suiza ha sido parte de la ruta que se habría utilizado para canalizar los fondos ilegalmente obtenidos”, afirmó Casanello.
El presidente argentino, Mauricio Macri, agradeció este martes a su par de Suiza, Doris Leuthard, la cooperación de ese país en casos de corrupción y lavado de dinero bajo investigación en Argentina, durante una reunión que mantuvieron en Buenos Aires. “El tema lavado de dinero y de evasión fiscal es algo que nos preocupa. Por suerte hemos lanzado un programa de sinceramiento fiscal que ha sido muy exitoso y la colaboración de su país ha sido central”, subrayó Macri.
Este paso supone un acercamiento a casi cuatro años de controversias entre los dos países por el caso que concierne a Báez, sus cuatro hijos, su abogado, Jorge Chueco, su tesorero, Daniel Pérez Gadin, y su presunto testaferro en Suiza, Néstor Marcelo Ramos, cuya extradición reclama Argentina, según AFP.
El contratista Lázaro Báez y sus hijos han sido citados por jueces federales tras recibir datos de Suiza sobre cuentas que pueden tener dinero de lavado el juez federal Sebastián Casanello ordenó 27 declaraciones indagatorias después de que Suiza confirmara la existencia de transferencias millonarias en cuentas bancarias que pertenecen a cuatro hijos de Báez, quien mantuvo estrechos vínculos con la familia Kirchner.
La asistencia de las autoridades suizas ayudó al caso proveyendo una memoria extraíble que contiene información encriptada de los movimientos monetarios. “Sin perjuicio de que dicha información debe ser traducida al español, un examen preliminar -que no se agota aquí- permitiría corroborar la hipótesis de que Suiza ha sido parte de la ruta que se habría utilizado para canalizar los fondos ilegalmente obtenidos”, afirmó Casanello.
El presidente argentino, Mauricio Macri, agradeció este martes a su par de Suiza, Doris Leuthard, la cooperación de ese país en casos de corrupción y lavado de dinero bajo investigación en Argentina, durante una reunión que mantuvieron en Buenos Aires. “El tema lavado de dinero y de evasión fiscal es algo que nos preocupa. Por suerte hemos lanzado un programa de sinceramiento fiscal que ha sido muy exitoso y la colaboración de su país ha sido central”, subrayó Macri.
Este paso supone un acercamiento a casi cuatro años de controversias entre los dos países por el caso que concierne a Báez, sus cuatro hijos, su abogado, Jorge Chueco, su tesorero, Daniel Pérez Gadin, y su presunto testaferro en Suiza, Néstor Marcelo Ramos, cuya extradición reclama Argentina, según AFP.