16 de mayo, 2017
Por Guillermo E. Castillo
Muy simple, hable con “El Padrino”, Jose Alejandro Arevalo, y le organiza la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB), leyes para proteger criminales de fraude contable para lavar dinero y ocultar el movimiento transfronterizo de dinero (remesas familiares), justamente violando las normas internacionales de informacion financiera y contable que no identifiquen ni reconozcan los hecho economicos y no emitan comprobacion o documentos de respaldo formales (contabilidad en hojas en excel), mas bien llevado a papeles informales todo con proteccion total del ente rector.
¿Es la SIB honorable?¿Se puede promover leyes que oculten operaciones ilicitas?¿Complacencia de contadores publicos y firmas de auditores externos? ¿Porque la SIB protege el lavado de dinero de narcotraficantes, pedofilos, proxenetas que realizan trata de humanos con fines de explotacion sexual, crimen organizado, pandillas, coyotes, narcotraficantes?
Si una transaccion bancaria no es identica y no se reconoce su existencia, ni es documentada, ni se registra en los libros de contabilidad, fiel y exactamente y no se revela, es la receta para el fraude contable para desaparecer US$320 millones de doalres o hasta miles de millones de dolaresy lavar dinero sin ser vistos.
La forma de hacerlo es que los dolares de Remesadoras llegan a una cuenta bancaria en Estados Unidos. Esos dolares no son trasladados a Guatemala y son desviados a otros paises.
Luego introducen al sistema bancario de Guatemala quetzalez de cuestionable origen y las utilizan para pagar remesas familiares por caja.
Por ultimo se realiza hojas en excel en el departamento internacional “extracontables” que nunca son reportadas a los accionistas. Todo con aval y proteccion del ente rector de la Superintendencia de Bancos de Guatemala y la Intendencia de Verificacion eSpaecial de Guatemala.
Este es un caso sobre el crimen organizado enraizado en el ente rector bancario quien encubre a la:
“CLICA” de guante blanco y cuello blanco que opera en la SIB, IVE y Banco de Guatemala.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
16 de mayo, 2017
Por Guillermo E. Castillo
Muy simple, hable con “El Padrino”, Jose Alejandro Arevalo, y le organiza la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB), leyes para proteger criminales de fraude contable para lavar dinero y ocultar el movimiento transfronterizo de dinero (remesas familiares), justamente violando las normas internacionales de informacion financiera y contable que no identifiquen ni reconozcan los hecho economicos y no emitan comprobacion o documentos de respaldo formales (contabilidad en hojas en excel), mas bien llevado a papeles informales todo con proteccion total del ente rector.
¿Es la SIB honorable?¿Se puede promover leyes que oculten operaciones ilicitas?¿Complacencia de contadores publicos y firmas de auditores externos? ¿Porque la SIB protege el lavado de dinero de narcotraficantes, pedofilos, proxenetas que realizan trata de humanos con fines de explotacion sexual, crimen organizado, pandillas, coyotes, narcotraficantes?
Si una transaccion bancaria no es identica y no se reconoce su existencia, ni es documentada, ni se registra en los libros de contabilidad, fiel y exactamente y no se revela, es la receta para el fraude contable para desaparecer US$320 millones de doalres o hasta miles de millones de dolaresy lavar dinero sin ser vistos.
La forma de hacerlo es que los dolares de Remesadoras llegan a una cuenta bancaria en Estados Unidos. Esos dolares no son trasladados a Guatemala y son desviados a otros paises.
Luego introducen al sistema bancario de Guatemala quetzalez de cuestionable origen y las utilizan para pagar remesas familiares por caja.
Por ultimo se realiza hojas en excel en el departamento internacional “extracontables” que nunca son reportadas a los accionistas. Todo con aval y proteccion del ente rector de la Superintendencia de Bancos de Guatemala y la Intendencia de Verificacion eSpaecial de Guatemala.
Este es un caso sobre el crimen organizado enraizado en el ente rector bancario quien encubre a la:
“CLICA” de guante blanco y cuello blanco que opera en la SIB, IVE y Banco de Guatemala.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo