La primera declaración de los sindicados en el caso Traficantes de Influencias, inició este lunes en Torre de Tribunales a cargo del Juez Décimo.
En la audiencia participaron 17 de las 28 personas que están siendo señaladas en el caso por el Ministerio Público (MP) y la CICIG.
Dentro de la diligencia, la Fiscalia del MP imputará a los sindicados por delitos de cohecho activo, asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito.
La Fiscal General, Thelma Aldana, explicó que los integrantes de la estructura agilizaron de forma irregular al menos 30 expedientes administrativos de devolución de crédito fiscal de 10 contribuyentes.
Los movimientos se habrían realizado durante los años 2011, 2013 y 2014, por este caso fueron detenidas ocho personas y citadas otras diez.
Detenidos en los allanamientos
- Jorge Dagoberto Arriola Lucero
- Álvaro Orlando Soria Ortiz
- Marlon Estuardo Marroquín Silva
- Christian René Álvarez Vega
- Luis Fernando Leal Toledo
- Jorge Luis Monterroso Toledo
- Rudy Baldemar Villeda Vanegas
- Inngmar Walterio Iten Rodríguez
Se presentaron voluntariamente
- Pablo Gerardo Muñoz Morales
- Jorge Estuardo Moreno De León
Prófugos
- Jorge Mario Morán Sosa
- Ardany Ernesto Caal Caal
- Mario Roberto Leal Castillo
- Hugo Alberto Molina Botrán
- Juan Milton Molina Botrán
- Carlos Enrique Arévalo García
- Luis Alberto Paz Masek
- Jorge Raúl Cardona Alfaro
Diputado Felipe Alejos
Dentro de la investigación, el MP indicó la posible participación del diputado del Congreso de la República, Felipe Alejos Lorenzana.
El parlamentario habría ofrecido servicios de gestión ante la SAT, para agilizar irregularmente solicitudes de crédito fiscal a cambio de lo cual cobraban a sus clientes comisiones ilícitas.
La fiscalía reprodujo en la audiencia una interceptación telefónica, donde supuestamente Alejos conversa con el sindicado Giovanni Marroquín.
En el audio se escucha que Marroquín se reuniría en un restaurante de la zona 10 con Felipao, quien se presume es el diputado Felipe Alejos.
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En la audiencia participaron 17 de las 28 personas que están siendo señaladas en el caso por el Ministerio Público (MP) y la CICIG.
Dentro de la diligencia, la Fiscalia del MP imputará a los sindicados por delitos de cohecho activo, asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito.
La Fiscal General, Thelma Aldana, explicó que los integrantes de la estructura agilizaron de forma irregular al menos 30 expedientes administrativos de devolución de crédito fiscal de 10 contribuyentes.
Los movimientos se habrían realizado durante los años 2011, 2013 y 2014, por este caso fueron detenidas ocho personas y citadas otras diez.
Detenidos en los allanamientos
- Jorge Dagoberto Arriola Lucero
- Álvaro Orlando Soria Ortiz
- Marlon Estuardo Marroquín Silva
- Christian René Álvarez Vega
- Luis Fernando Leal Toledo
- Jorge Luis Monterroso Toledo
- Rudy Baldemar Villeda Vanegas
- Inngmar Walterio Iten Rodríguez
Se presentaron voluntariamente
- Pablo Gerardo Muñoz Morales
- Jorge Estuardo Moreno De León
Prófugos
- Jorge Mario Morán Sosa
- Ardany Ernesto Caal Caal
- Mario Roberto Leal Castillo
- Hugo Alberto Molina Botrán
- Juan Milton Molina Botrán
- Carlos Enrique Arévalo García
- Luis Alberto Paz Masek
- Jorge Raúl Cardona Alfaro
Diputado Felipe Alejos
Dentro de la investigación, el MP indicó la posible participación del diputado del Congreso de la República, Felipe Alejos Lorenzana.
El parlamentario habría ofrecido servicios de gestión ante la SAT, para agilizar irregularmente solicitudes de crédito fiscal a cambio de lo cual cobraban a sus clientes comisiones ilícitas.
La fiscalía reprodujo en la audiencia una interceptación telefónica, donde supuestamente Alejos conversa con el sindicado Giovanni Marroquín.
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