Este miércoles fue detenido Ronald García Navarijo, expresidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), de acuerdo con el Ministerio Público (MP).

El exdirectivo estaba prófugo tras allanamientos realizados en octubre de 2016 cuando se detuvo al expresidente del banco, directivos y personas particulares.

Se le acusan de tres delitos: asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.

Estas personas fueron ligadas a proceso en noviembre de 2016:

  • Bodgan Armando Aguirre Palencia: lavado de dinero y asociación ilícita.
  • Astrid Ileana Overbeck González: lavado de dinero y asociación ilícita.
  • Karen Yessenia Flores Paz: lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.
  • Sergio Aníbal Hernández Lemus: lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.
  • Juan Miguel Arita España: lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.
  • Eduardo José Liu Yon: lavado de dinero, asociación ilícita y peculado. 

Por asociación ilícita y lavado

EI Banco de los Trabajadores autorizó el pago de Q5.5 millones a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, simulando un pago de honorarios.

EI dinero recibido por la profesional fue transferido posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los directivos del banco, según el Ministerio Público.

Los fondos, que terminaron en la entidad Desarrollos 2812, sirvieron para comprar casas en Villas de Elgin. Estos inmuebles eran parte de los activos extraordinarios de la entidad bancaria, según las investigaciones.

Lo anterior fue realizado con participación y complicidad de varios exdirectivos y directivos de la entidad bancaria. Estas personas habrían autorizado el desembolso y la venta posterior de los activos del Bantrab, indican las autoridades.

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