Este miércoles dio inicio la audiencia de primera declaración en contra de ocho presuntos integrantes de una estructura criminal que se benefició de forma anómala en actos ilícitos realizados en el Ministerio de Gobernación y cuyo caso el Ministerio Público denominó, “blindados”.
Audiencia de “blindados”
La audiencia de primera declaración del caso “blindados” se desarrolló en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, donde autoridades de la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público detallaron que dicha organización involucrada en el caso “blindados”, se habría beneficiado de forma anómala con la adjudicación de nueve contratos de arrendamientos de vehículos blindados al servicio del Ministerio de Gobernación, por un monto de Q28 millones 943 mil 901.12, durante los años 2014 y 2015.
“Según las pesquisas del caso “blindados” el dinero fue repartido a través de cheques, que la estructura depositó en sus cuentas bancarias o que fueron cobrados en efectivo, con el objetivo de ocultar el verdadero destino del dinero procedente de las actividades ilícitas de la organización”.
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La fiscalía detalló en la audiencia de primera declaración del caso “blindados” que las autoridades superiores del Ministerio de Gobernación, de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, Dirección General del Sistema Penitenciario y la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, efectuaron el arrendamiento de vehículos blindados por un monto superior a los Q 900,000.00 sin utilizar la modalidad de licitación pública, que era la que correspondía.
El trámite que debió seguirse era realizar la contratación por medio del régimen de Licitación Pública de conformidad con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley de Contrataciones del Estado, en virtud que los montos a erogar eran superiores a los Q. 900,000.0.
Antecedentes de la forma de operar de “blindados”
Al utilizar la modalidad de compra por casos de excepción adjudicaron a la empresa Multiservicios Exclusivos, los contratos de alquilar de los vehículos blindados.
La empresa beneficiada fue constituida en el año 2008, como discoteca móvil. Como parte del artificio para lograr la contratación de servicios de arrendamiento de vehículos blindados, en el mes de febrero de 2014, cambiaron el nombre inscribiéndola como Multiservicios Exclusivos, modificando el objeto de la misma.
De acuerdo con las pesquisas, la empresa no contaba con la infraestructura, ni la capacidad para prestar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados, ya que no poseía la flotilla de automotores con las características y especificaciones requeridas para atender dicha contratación.
Para lograr el propósito de la organización del denominado caso “blindados”, contaron con la colaboración de algunos malos trabajadores del Ministerio de Gobernación, quienes realizaron las gestiones necesarias para adecuar los requisitos de la contratación, a la oferta presentada por la empresa, y de esta forma asegurar la adjudicación de los contratos de arrendamiento a la empresa Multiservicios Exclusivos.
Los sindicados por el caso “blindados” son
Felipe Estuardo Ozaeta Castellanos, asesor del Ministro de Gobernación
Delitos:
- Fraude Cohecho Activo
- Lavado de Dinero u Otros Activos
- Asociación Ilícita
Dino Fabricio Quattrini Gómez, Encargado de Transportes del MINOB
- Lavado de Dinero u Otros Activos
- Asociación Ilícita
Raúl Arturo Valdez Castillo, Director de la Dirección de Servicios Administración y Financieros
- Fraude
- Asociación Ilícita
- Cohecho Pasivo Lavado de Dinero u Otros Activos
Maura José Ortíz Estrada, Participaba en el control de los vehículos
- Lavado de Dinero u Otros Activos
- Asociación Ilícita
Iliana del Carmen Tager Castellanos, Esposa de Felipe Estuardo Ozaeta
- Lavado de Dinero u Otros Activos
- Asociación Ilícita
Manuel Efraín Castellanos Góngora, Propietario de MULTI SERVICIOS EXCLUSIVOS
- Testaferrato
- Cohecho Activo
- Lavado de Dinero u Otros Activos
- Asociación Ilícita
Ana Patricia Monge Cabrera, Directora General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP)
- Abuso de Autoridad
Cinthia Lisbeth Villatoro Villatoro, Asesora de la Coordinación de Compras
- Asociación Ilícita
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La audiencia de primera declaración del caso “blindados” se desarrolló en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, donde autoridades de la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público detallaron que dicha organización involucrada en el caso “blindados”, se habría beneficiado de forma anómala con la adjudicación de nueve contratos de arrendamientos de vehículos blindados al servicio del Ministerio de Gobernación, por un monto de Q28 millones 943 mil 901.12, durante los años 2014 y 2015.
“Según las pesquisas del caso “blindados” el dinero fue repartido a través de cheques, que la estructura depositó en sus cuentas bancarias o que fueron cobrados en efectivo, con el objetivo de ocultar el verdadero destino del dinero procedente de las actividades ilícitas de la organización”.
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La fiscalía detalló en la audiencia de primera declaración del caso “blindados” que las autoridades superiores del Ministerio de Gobernación, de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, Dirección General del Sistema Penitenciario y la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, efectuaron el arrendamiento de vehículos blindados por un monto superior a los Q 900,000.00 sin utilizar la modalidad de licitación pública, que era la que correspondía.
El trámite que debió seguirse era realizar la contratación por medio del régimen de Licitación Pública de conformidad con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley de Contrataciones del Estado, en virtud que los montos a erogar eran superiores a los Q. 900,000.0.
Antecedentes de la forma de operar de “blindados”
Al utilizar la modalidad de compra por casos de excepción adjudicaron a la empresa Multiservicios Exclusivos, los contratos de alquilar de los vehículos blindados.
La empresa beneficiada fue constituida en el año 2008, como discoteca móvil. Como parte del artificio para lograr la contratación de servicios de arrendamiento de vehículos blindados, en el mes de febrero de 2014, cambiaron el nombre inscribiéndola como Multiservicios Exclusivos, modificando el objeto de la misma.
De acuerdo con las pesquisas, la empresa no contaba con la infraestructura, ni la capacidad para prestar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados, ya que no poseía la flotilla de automotores con las características y especificaciones requeridas para atender dicha contratación.
Para lograr el propósito de la organización del denominado caso “blindados”, contaron con la colaboración de algunos malos trabajadores del Ministerio de Gobernación, quienes realizaron las gestiones necesarias para adecuar los requisitos de la contratación, a la oferta presentada por la empresa, y de esta forma asegurar la adjudicación de los contratos de arrendamiento a la empresa Multiservicios Exclusivos.
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Delitos:
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- Lavado de Dinero u Otros Activos
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- Lavado de Dinero u Otros Activos
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- Lavado de Dinero u Otros Activos
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- Lavado de Dinero u Otros Activos
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