Buscan a sospechosos de robo de identidad y lavado de dinero
Las fuerzas de Seguridad desarrollan 15 allanamientos en cuatro departamentos en busca de sospechosos de robo de identidad y lavado de dinero, informaron las autoridades del Ministerio Público (MP).
En perspectiva. El MP informó que los operativos son coordinados por personal de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, con el apoyo del Fiscal Regional y la delegación de Ciberdelitos de Policía Nacional Civil.
- “Se encuentran ejecutando 15 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Sacatepéquez y Chiquimula”, indicó el MP.
- Explicó que, del total de diligencias 13 son por una investigación con relación al despojo de más de Q687 mil 300 de cuentas bancarias.
- Los investigadores sospechan que la sustracción del dinero se utilizó Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) a través de la metodología SIM SWAPPING.
Otros allanamientos. Los investigadores indicaron dos de las se relacionan al delito de lavado de dinero u otros activos.
- En el expediente se detalla que al alrededor de Q1 millón 498 mil 059, los cuales han ingresado al sistema financiero del país de manera sospechosa.
- Se saba que el dinero ingreso a través de cuentas bancarias de personas que, de manera premeditada, coordinada retiraron los fondos en el extranjero.
Buscan a sospechosos de robo de identidad y lavado de dinero
Las fuerzas de Seguridad desarrollan 15 allanamientos en cuatro departamentos en busca de sospechosos de robo de identidad y lavado de dinero, informaron las autoridades del Ministerio Público (MP).
En perspectiva. El MP informó que los operativos son coordinados por personal de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, con el apoyo del Fiscal Regional y la delegación de Ciberdelitos de Policía Nacional Civil.
- “Se encuentran ejecutando 15 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Sacatepéquez y Chiquimula”, indicó el MP.
- Explicó que, del total de diligencias 13 son por una investigación con relación al despojo de más de Q687 mil 300 de cuentas bancarias.
- Los investigadores sospechan que la sustracción del dinero se utilizó Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) a través de la metodología SIM SWAPPING.
Otros allanamientos. Los investigadores indicaron dos de las se relacionan al delito de lavado de dinero u otros activos.
- En el expediente se detalla que al alrededor de Q1 millón 498 mil 059, los cuales han ingresado al sistema financiero del país de manera sospechosa.
- Se saba que el dinero ingreso a través de cuentas bancarias de personas que, de manera premeditada, coordinada retiraron los fondos en el extranjero.