Por segundo día consecutivo se desarrolla en el Juzgado de Mayor Riesgo B, la audiencia de primera declaración contra 16 personas sindicadas por defraudar al fisco por Q255 millones, según las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público.
El miércoles en la audiencia de primera declaración, el MP reprodujo una escucha telefónica en donde se hace una referencia a “el uno”, en alusión al exPresidente Otto Pérez Molina, según lo indicó en su momento el ente investigador. El audio es una conversación entre Geovany Marroquín y el exintendente del Departamento Jurídico, Alfonso Castillo, quienes mencionan “el uno”.
Los capturados por este caso son los empleados de la SAT: Alfonzo Romeo Castillo Castro, Director de la Intendencia Jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, Intendente; José Antonio Mangandi Ortiz, Gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Evelin Yulisa Natareno Gómez, Jefe del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad; y los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García, involucrados en una red de corrupción.
También están implicados en este caso los representantes legales de Aceros de Guatemala, Frank Trujillo quien también es el abogado de la compañía, quien se presentó voluntariamente en el Juzgado de Mayor Riesgo B, asi como Maria Eugenia Valdés Gómez capturada en un hospital privado de la zona 10. También se presentó a la audiencia el prófugo Ariel de Jesús Guerra Castillo.
Derivado de La Línea
Según las investigaciones, la SAT presentó en 2012 tres querellas contra la empresa Aceros de Guatemala por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria, por Q255 millones.
Durante las pesquisas del caso La Línea, en las escuchas telefónicas se detectan las relaciones de este nuevo caso. Fue así como se documentaron dos eventos: uno por la alteración de informes de la SAT para esa actuación procesal, y otro con el pago acelerado de una devolución de crédito fiscal a la empresa.
En la investigación se establece que Giovanni Marroquín, quien había sido detenido el 16 de abril de 2015 por el caso La Línea, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, junto a dos intendentes, por alterar los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres denuncias.
En esas acciones se vieron involucrados el entonces superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, también sindicado por el caso La Línea. Luego ante el juez séptimo, el abogado encargado era Frank Trujillo, cuya estrategia era conseguir una desestimación parcial en favor de Aceros de Guatemala, mediante el informe alterado que, en lugar de sustentar técnicamente irregularidades, responsabilizaba a otros proveedores que eran empresas de cartón o habían fallecido, explicó fiscalía.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas, la empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por los hoy detenidos Omar Franco Chacón, exsuperintendente de Administración Tributaria y Geovanni Marroquín Navas -ambos integrantes de la organización criminal conocida como “La Línea”, y conformada por los demás funcionarios y exfuncionarios aprehendidos el viernes pasado.
Por segundo día consecutivo se desarrolla en el Juzgado de Mayor Riesgo B, la audiencia de primera declaración contra 16 personas sindicadas por defraudar al fisco por Q255 millones, según las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público.
El miércoles en la audiencia de primera declaración, el MP reprodujo una escucha telefónica en donde se hace una referencia a “el uno”, en alusión al exPresidente Otto Pérez Molina, según lo indicó en su momento el ente investigador. El audio es una conversación entre Geovany Marroquín y el exintendente del Departamento Jurídico, Alfonso Castillo, quienes mencionan “el uno”.
Los capturados por este caso son los empleados de la SAT: Alfonzo Romeo Castillo Castro, Director de la Intendencia Jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, Intendente; José Antonio Mangandi Ortiz, Gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Evelin Yulisa Natareno Gómez, Jefe del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad; y los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García, involucrados en una red de corrupción.
También están implicados en este caso los representantes legales de Aceros de Guatemala, Frank Trujillo quien también es el abogado de la compañía, quien se presentó voluntariamente en el Juzgado de Mayor Riesgo B, asi como Maria Eugenia Valdés Gómez capturada en un hospital privado de la zona 10. También se presentó a la audiencia el prófugo Ariel de Jesús Guerra Castillo.
Derivado de La Línea
Según las investigaciones, la SAT presentó en 2012 tres querellas contra la empresa Aceros de Guatemala por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria, por Q255 millones.
Durante las pesquisas del caso La Línea, en las escuchas telefónicas se detectan las relaciones de este nuevo caso. Fue así como se documentaron dos eventos: uno por la alteración de informes de la SAT para esa actuación procesal, y otro con el pago acelerado de una devolución de crédito fiscal a la empresa.
En la investigación se establece que Giovanni Marroquín, quien había sido detenido el 16 de abril de 2015 por el caso La Línea, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, junto a dos intendentes, por alterar los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres denuncias.
En esas acciones se vieron involucrados el entonces superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, también sindicado por el caso La Línea. Luego ante el juez séptimo, el abogado encargado era Frank Trujillo, cuya estrategia era conseguir una desestimación parcial en favor de Aceros de Guatemala, mediante el informe alterado que, en lugar de sustentar técnicamente irregularidades, responsabilizaba a otros proveedores que eran empresas de cartón o habían fallecido, explicó fiscalía.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas, la empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por los hoy detenidos Omar Franco Chacón, exsuperintendente de Administración Tributaria y Geovanni Marroquín Navas -ambos integrantes de la organización criminal conocida como “La Línea”, y conformada por los demás funcionarios y exfuncionarios aprehendidos el viernes pasado.