El Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala condenó a José Wotsvely Fajardo Calderón y Jessica Andrea Cruz Godínez por el delito de lavado de dinero y otros activos.  

Es noticia. De acuerdo con la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos las sentencias son de 6 y hasta 8 años de cárcel y multas de hasta Q Q821,152. 

• Fajardo Calderón fue condenado por el delito de lavado a seis años de prisión inconmutables y multa de Q821,152.00.  
• En la investigación se probó que el condenado realizó múltiples depósitos bancarios, del 11 de marzo de 2015 al 13 de marzo de 2019. Adquirió dinero en efectivo sin demostrar su procedencia lícita. 

Detalles del caso. Mientras, Cruz Godínez fue sentenciada a ocho años de prisión inconmutables y multa de Q516,717.33 por el delito de lavado de dinero en forma continuada. 

• En la investigación se demostró que adquirió efectivo por medio de múltiples depósitos deldel 6 de enero de 2015 al 25 de marzo de 2019.  
• La suma acumulada no es congruente con el perfil económico financiero declarado. 
• Ambas investigaciones se realizaron por denuncias interpuestas por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos.