Condenan a hombre por lavar Q1.2 millones producto de acciones ilícitas
El dinero lo recibió de enero a diciembre de 2014, confirmaron los investigadores del Ministerio Público (MP).
Un Tribunal de Sentencia de Guatemala condenó a Manuel Rodolfo Fuentes Ordóñez a cuatro años de prisión por el delito de lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración.
De acuerdo con la Fiscalía contra el Lavado de Dinero Manuel Rodolfo Fuentes Ordóñez lavó más de Q1.2 millones producto de actividades ilícitas en el un año. “Se determinó que en el periodo del 29 de enero al 19 de diciembre de 2014 recibió depósitos, la mayoría en efectivo, que en total ascienden a Q1 millón 260 mil 182. El dinero fue retirado de manera inmediata y en las mismas cantidades de los depósitos realizados”, estableció la fiscalía.
Además indicó que la investigación comenzó por una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos, en relación a reportes de transacciones en la cuenta de ahorros del sindicado.
Añadió que Fuentes Ordóñez no tiene perfil económico ni financiero para justificar el manejo de esa suma de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Otros casos
En otro caso, el MP confirmó que un juzgado ligó a proceso penal y envió a prisión preventiva a Olga Lidia Méndez Campos por el delito de lavado de dinero u otros activos. Se otorgó a la fiscalía un mes para concluir la investigación.
"Los indicios presentados por la fiscalía ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal determinaron que en dos cuentas bancarias la sindicada manejó Q1 mil 400 y Q38 mil 808, en esta última", explicó el MP.
Ligado a proceso
También confirmó que el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal ligó a proceso y decretó prisión preventiva contra José Bernabé Cruz Hernández, por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Durante la investigación la fiscalía determinó que del 2 de febrero de 2011 al 8 de noviembre de 2012, Cruz Hernández recibió 68 transferencias por Q164 mil 507.
Condenan a hombre por lavar Q1.2 millones producto de acciones ilícitas
El dinero lo recibió de enero a diciembre de 2014, confirmaron los investigadores del Ministerio Público (MP).
Un Tribunal de Sentencia de Guatemala condenó a Manuel Rodolfo Fuentes Ordóñez a cuatro años de prisión por el delito de lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración.
De acuerdo con la Fiscalía contra el Lavado de Dinero Manuel Rodolfo Fuentes Ordóñez lavó más de Q1.2 millones producto de actividades ilícitas en el un año. “Se determinó que en el periodo del 29 de enero al 19 de diciembre de 2014 recibió depósitos, la mayoría en efectivo, que en total ascienden a Q1 millón 260 mil 182. El dinero fue retirado de manera inmediata y en las mismas cantidades de los depósitos realizados”, estableció la fiscalía.
Además indicó que la investigación comenzó por una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos, en relación a reportes de transacciones en la cuenta de ahorros del sindicado.
Añadió que Fuentes Ordóñez no tiene perfil económico ni financiero para justificar el manejo de esa suma de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Otros casos
En otro caso, el MP confirmó que un juzgado ligó a proceso penal y envió a prisión preventiva a Olga Lidia Méndez Campos por el delito de lavado de dinero u otros activos. Se otorgó a la fiscalía un mes para concluir la investigación.
"Los indicios presentados por la fiscalía ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal determinaron que en dos cuentas bancarias la sindicada manejó Q1 mil 400 y Q38 mil 808, en esta última", explicó el MP.
Ligado a proceso
También confirmó que el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal ligó a proceso y decretó prisión preventiva contra José Bernabé Cruz Hernández, por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Durante la investigación la fiscalía determinó que del 2 de febrero de 2011 al 8 de noviembre de 2012, Cruz Hernández recibió 68 transferencias por Q164 mil 507.