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MP solicita retiro de antejuicio a "Tres Kiebres" por lavado de dinero

.
Leonel Cali
14 de febrero, 2024

Es noticia. El Ministerio Público ha informado que presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra el diputado Esduin Jerson Javier Javier, electo por el Distrito de Chiquimula, señalado por la posible comisión del delito de lavado de dinero y otros activos.

  • A través de un comunicado, el Ministerio Público explicó que la solicitud se basa en dos denuncias penales presentadas por la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
  • La IVE reportó varias transacciones sospechosas entre 2005 y 2015 en cuentas asociadas al ahora diputado. La primera denuncia indica que una cuenta de Esduin Javier registró un total de Q17 millones 377 mil 942.42 en créditos y Q4 millones 451 mil 343.09 en débitos en un período de tres meses.
  • La segunda denuncia refiere que el diputado registró 13 operaciones de ingresos por un valor acumulado de Q533 mil 473.05 y realizó 41 operaciones de salida por un valor acumulado de Q737 mil 942 en un periodo de 6 meses.

MP solicita retiro de antejuicio a "Tres Kiebres" por lavado de dinero

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Leonel Cali
14 de febrero, 2024

Es noticia. El Ministerio Público ha informado que presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra el diputado Esduin Jerson Javier Javier, electo por el Distrito de Chiquimula, señalado por la posible comisión del delito de lavado de dinero y otros activos.

  • A través de un comunicado, el Ministerio Público explicó que la solicitud se basa en dos denuncias penales presentadas por la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
  • La IVE reportó varias transacciones sospechosas entre 2005 y 2015 en cuentas asociadas al ahora diputado. La primera denuncia indica que una cuenta de Esduin Javier registró un total de Q17 millones 377 mil 942.42 en créditos y Q4 millones 451 mil 343.09 en débitos en un período de tres meses.
  • La segunda denuncia refiere que el diputado registró 13 operaciones de ingresos por un valor acumulado de Q533 mil 473.05 y realizó 41 operaciones de salida por un valor acumulado de Q737 mil 942 en un periodo de 6 meses.