lavado Archives » República

Bienes de lujo de secretaria de Juzgado pasan a poder del Estado

Una residencia y un vehículo de lujo de una secretaria del Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal, fueron extinguidos y pasaron a poder del Estado. El inmueble está ubicado en Puerto Barrios y tienen un valor de Q1.9 millones. Mientras el automotor de modelo 2015 está valorado en Q228 mil. Los bienes…

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Juez otorga medidas sustitutivas a capturados con US$1 millón 270 mil

La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos apeló la resolución que benefició a cuatro personas detenidas el 24 de noviembre tras localizarles US$1 millón 270 mil 110. En la audiencia realizada este martes el Juzgado de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios, Izabal les otorgó medidas sustitutivas. A…

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Primo de Sinibaldi será entregado a la justicia guatemalteca

Jaime Ramón Aparicio Mejía, implicado en el caso Construcción y Corrupción, pronto será entregado a la justicia de Guatemala, informaron autoridades del Ministerio Público (MP). El aludido fue detenido el 20 de septiembre en Buenos Aires Argentina, luego de ser ubicado por la Interpol. Ramón Aparicio Mejía, primo del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, también…

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Capturan a excandidato a alcalde por lavado de dinero

Eduardo Cifuentes, quien fue candidato a alcalde de Quetzaltenango, es uno de los ocho capturados hasta el momento en un operativo contra una red dedicada supuestamente al lavado de dinero que se realiza simultáneamente en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quetzaltenango y Guatemala. Así lo dio a conocer la Policía Nacional Civil (PNC). Las…

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Oficina de la IVE será instalada en aeropuerto La Aurora

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Superintendencia de Bancos (SIB) suscribieron un acuerdo para instalar una oficina de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), en la terminal aérea, lo que facilitará y agilizará los procedimientos administrativos y de investigación de casos en la terminal aérea. Alejandro Arévalo, titular de la SIB, detalló…

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Inculpan de nuevos delitos a expresidenta Cristina Kirchner

La expresidenta argentina Cristina Kirchner recibió este martes otro revés judicial al ser inculpada por supuesta asociación ilícita y lavado de activos en una causa que incluye a sus dos hijos, informaron fuentes judiciales. El juez Claudio Bonadio que lleva esta causa ordenó además el embargo por 130 millones de pesos argentinos (poco más de 8 millones de…

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Sinibaldi desafía a la CICIG y asegura que no tienen pruebas en su contra

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, considerado prófujo de la justicia desde el año pasado, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje como respuesta a las acusaciones en su contra por parte del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), asegurando que no tiene pruebas contra él, “más…

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Incautación en carretera a El Salvador sumó Q9.5 millones

Tras varias horas de trabajo del Ministerio Público y de la Policía contabilizando, los dólares incautados en la ruta a El Salvador,  la cantidad incautada sumó US$1,237,610 (Q9.5 millones aproximados), según la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA). Los billetes eran de nominaciones de $20, y fueron hallados escondidos en el tanque de combustible de…

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