El superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, presentó las estadísticas sobre transacciones sospechosas en la Intendencia de Verificación Especial (IVE) del 1 de enero al 21 de diciembre y en total, esto suma 1 mil 248 reportes.
Durante el lapso en mención y de la cantidad de reportes obtenidos, se presentaron 134 denuncias ante el Ministerio Público (MP) que involucran a 5 mil 524 personas asociadas con indicios de comisión del delito de lavado. En total, las denuncias son por un monto de Q2 mil 167 millones.
Los reportes de transacciones sospechosas provienen de las personas obligadas, es decir, bancos, empresas financieras y otros que deben enviar la información respectiva a la Superintendencia de Bancos, particularmente a la IVE.
Arévalo enfatizó en que aún pueden darse algunos reportes y denuncias en lo que resta del año. Los reportes obtenidos provienen de ilícitos como extorsión, tráfico de personas, tráfico de armas, así como defraudación aduanera. Asimismo, hay algunos relacionados con el desarrollo de empleados o funcionarios públicos.
El superintendente recordó que el país pasa por un proceso de evaluación a cargo del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) cuyos resultados de calificación final se darán a conocer durante una asamblea de la organización en julio 2016.
“los desafíos más importantes que tiene el país son las de prevención y combate al lavado de dinero, la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva”, añadió al superintendente.
Antecedente
La Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft) fue creada en 2010 y el Vicepresidente de la República tiene a cargo su coordinación.
El vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria, comentó que durante la reunión se conoció el procedimiento que tuvo el país en la evaluación mutua entre expertos internacionales y nacionales para presentar un informe preliminar el próximo 22 de enero.
“Es necesario que la ciudadanía esté enterada de esto porque nos afecta”, refirió y destacó que al respecto hubo avances el presente año.
El superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, presentó las estadísticas sobre transacciones sospechosas en la Intendencia de Verificación Especial (IVE) del 1 de enero al 21 de diciembre y en total, esto suma 1 mil 248 reportes.
Durante el lapso en mención y de la cantidad de reportes obtenidos, se presentaron 134 denuncias ante el Ministerio Público (MP) que involucran a 5 mil 524 personas asociadas con indicios de comisión del delito de lavado. En total, las denuncias son por un monto de Q2 mil 167 millones.
Los reportes de transacciones sospechosas provienen de las personas obligadas, es decir, bancos, empresas financieras y otros que deben enviar la información respectiva a la Superintendencia de Bancos, particularmente a la IVE.
Arévalo enfatizó en que aún pueden darse algunos reportes y denuncias en lo que resta del año. Los reportes obtenidos provienen de ilícitos como extorsión, tráfico de personas, tráfico de armas, así como defraudación aduanera. Asimismo, hay algunos relacionados con el desarrollo de empleados o funcionarios públicos.
El superintendente recordó que el país pasa por un proceso de evaluación a cargo del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) cuyos resultados de calificación final se darán a conocer durante una asamblea de la organización en julio 2016.
“los desafíos más importantes que tiene el país son las de prevención y combate al lavado de dinero, la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva”, añadió al superintendente.
Antecedente
La Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft) fue creada en 2010 y el Vicepresidente de la República tiene a cargo su coordinación.
El vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria, comentó que durante la reunión se conoció el procedimiento que tuvo el país en la evaluación mutua entre expertos internacionales y nacionales para presentar un informe preliminar el próximo 22 de enero.
“Es necesario que la ciudadanía esté enterada de esto porque nos afecta”, refirió y destacó que al respecto hubo avances el presente año.