Este lunes se volverán a sentar en el banquillo de los acusados los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, esta vez acusados de ser los cabecillas de una megaestructura criminal dedicada a saquear las arcas del Estado mediante sobornos y lavado de dinero, según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Aparte de los altos exfuncionarios, también comparecerán 27 personas más, entre representantes de empresas y/propietarios, empleados bancarios, el exministro de Cultura y Deportes, Dwight Pezzarossi y el director del Registro Nacional de las Personas, Rudy Gallardo.

Financiamiento electoral ilícito, cohecho pasivo o activo, lavado de dinero, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, son algunos de los delitos imputados.

De acuerdo con el MP y la CICIG, el resultado de los señalamientos es apenas preliminar y una muestra de cómo operó esta megaestructura a partir de 2008 y cómo se fortaleció al tomar el poder en enero de 2012, bajo la sombra del Partido Patriota. De 450 contratos revisados, estiman que lo sobornos alcanzaron los Q500 millones, los cuales se habrían repartido en un 60% para Pérez y Baldetti y el resto para los demás integrantes de la banda.

Con esta investigación se concluye que las acusaciones por corrupción en La Línea, Lago de Amatitlán y Terminal de Contenedores Quetzal, solo son casos aislados, pues en el Estado fue creado un poder paralelo para obtener ingresos ilícitos de cualquier operación donde mediara un contrato.

En voz de la Fiscal General y del jefe de la CICIG

 “La investigación permitió esclarecer quiénes eran los clientes para dar aparente carácter de legalidad a empresas de cartón. Además, en el MP recibió más de 100 declaraciones de los supuestos representantes legales de las empresas”, explicó la fiscal general, Thelma Aldana.

Por su parte, Iván Velásquez, titular de la CICIG indicó que se determinó que existían tres modalidades de lavado de dinero “una, de las televisoras; dos: empresas constructoras; y tres: simulación del reporte de dinero al Tribunal Supremo Electoral”.

Agregó, que se aprovechó utilizando un conglomerado de empresas de todo tipo y de diversa condición, y con “triangulaciones se trató de ocultar el destino del dinero para la campaña y su propio patrimonio”, esto último en referencia a el exPresidente y exVicepresidenta.

“Financiamiento ilícito del cual los empresarios no podían excusarse, porque ellos sabían a qué entidades había que recibir los recursos. En muchos casos se trataba de empresas de cartón”, subrayó el Comisionado.

“Convirtieron el gobierno en un negocio, hasta el punto que las inversiones a plazo fijo, que se constituían en Banrural, fueron controladas por Roxana Baldetti”, resaltó Velázquez durante su intervención en la conferencia realizada en las instalaciones del Ministerio Público, el jueves pasado.

Caso Cooptación del Estado, algunos ejemplos

Canales 3 y 7

Q17.6 millones entregaron al Partido Patriota para financiar su campaña electoral. El dinero no se reportó al Tribunal Supremo Electoral.

Q215 millones recibieron a cambio en pauta publicitaria, cuando el Partido Patriota estuvo en el poder

Portuaria Santo Tomás de Castilla y Empresa Portuaria Quetzal

64 contratos con distintas empresas que operan en las portuarias

Q59 millones habrían recibido en sobornos

Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades)

8 contratos que incluyen a proveedores de fertilizantes, así como pagos por estufas, riego y mochilas, entre otros

Q11 millones pagados en sobornos

Registro de Información Catastral (RIC)

Q13 millones en la adquisición de licencias de sofware

Q1.2 millones recibió la organización criminal como pago de soborno.

Registro de Control Migratorio

US$7 millones que solo recibiría Otto Pérez Molina; se constató que le entregaron US$350 mil

Seguro del Aeropuerto Internacional La Aurora

US$36 millones fue el valor del contrato

US$1 millón el soborno pagado para la extensión del contrato a la empresa vigente

Pago de “comisiones” por depositar dinero de entidades públicas en Banrural

Portuarias Santo Tomás de Castilla y Quetzal, Instituto Guatemalteco de Turismo, Zona Libre de Comercio, Registro Nacional de las Personas, Fondo Nacional para la Paz, Instituto de Fomento Municipal y Registro de la Propiedad. De las comisiones recibidas, se descontaban los gastos administrativos y el resto eran:

Q40 mil para Mario Baldetti Elías, hermano de la exvicepresidenta y el resto que correspondía a Roxana, se usaba para cancelar sus tarjetas de crédito.

Además, el MP y la CICIG hallaron evidencia de pagos por “comisión” de constructoras, empresas de seguridad

Los sobornos se “blanqueaban” con compras 

Los millonarios sobornos obtenidos por la mafia criminal dirigida por Pérez y Baldetti se intentaron lavar mediante la compra de propiedades, aeronaves, lujosos vehículos, joyas y ropa de marcas de alto prestigio, además de otros lujos que disfrutaban sus parientes, testaferros y allegados.

Q240 millones gastaron en compra de propiedades los exgobernantes

Q11 millones pagados por Baldetti para adquirir el 51% de las acciones de Corporación de Noticias, empresa editora de los diarios aldia y Siglo21

Capturados:

• Karl Cristian Kaeller de Leon, de 44 años, por el delito de cohecho activo. Representante legal de Tigsa Fertilizantes.
• Boris Orando Navas Aguilar, de 53 años, por financiamiento electoral ilícito. Representante de Sigma Constructores.
• Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar, de 33 años, por asociación ilícita y lavado de dinero.  Empleado del Congreso de la República.
• Antonio Rodríguez Vásquez, de 37 años, por el delito de cohecho pasivo. Empresario dedicado a la venta de hardware y software.
• Alex Sical Girón Martínez, de 39 años, por asociación ilícita y cohecho pasivo.
• Watter De Jesús López Acevedo, de 42 años, por el delito de cohecho activo.
• Edin Barrientos, de 60 años, por el delito de asociación ilícita y lavado de dinero. Exministro de Agricultura y expresidente de Corporación de Noticias.
• Max Roberto Burgos Faillace, de 68 ños, por el delito de financiamiento electoral ilícito. Representante de la constructora Hw Contractors.
• Julio René Barrios Ortega, de 68 años, por el delito de cohecho activo.
• Deni Leonel Linares Juárez, de 40 años, por el delito de financiamiento electoral ilícito. Representante de LJ Constructores.
• Denis Leonardo Lam, de 44 años, por el delito de cohecho activo. Abastecedora de Productos yde Servicios Varios.
• Jullán Muñoz Jiménez, de 48 años, por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo. Director Ejecutivo Nacional del Plan Trifinio.
• Doris Alberto Linares Juárez, de 45 años, por el delito de financiamiento electoral ilícito. Representante de la constructora LJ Constructores.
• Judith Del Rosario Ruiz Blau, de 43 años, por asociación ilícita y lavado de dinero. Exsecretaria de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
• Marvln Estuardo Diaz Sagastume, de 48 años, por el delito de asociación ilícita y cohecho Pasivo. Exdiputado y cercano a las autoridades de la Empornac.
• Oscar Ludwin Osorio Ovalle, de 46 años, por los delitos de asociación llícita y cohecho pasivo. Director Ejecutivo del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonades)
• Denis Benjamín González Zepeda, de 63 años, por el financiamiento electoral ilíclto. Representante de Lanello Contratistas Generales.
• Rudy Leonel Gallardo Rosales, de 42 años, por el delito de asociación ilícita y cohecho pasivo. Director del Registro Nacional de las Personas.
• Juan Carlos Salguero Barrientos, de 44 años, sindicado de cohecho activo. Empresario del sector de la construcción.
• Emilia Guadalupe Ayuso de León, de 55 años, por el delito de asociación Ilícita y cohecho actlvo. Exdirectora del Registro de Información Catastral.
• Mario Rodolfo Contreras Díaz, de 58 años, por asociación ilícita y lavado de Dinero. Corso Mobile Solutions Kronos Servicios
• Julio Alejandro Quinto Tobar, de 44, por financiamiento electoral ilícito. Empresario del sector de la construcción, sus empresa son: Macor y Rentama
• Alberto Rafael de León Escobar, de 45 años, por el delito de financiamiento electoral ilicito y cohecho actlvo. Finca Los Cedros.
• Juan Abner Fonseca Galicia, representante legal de Banrural.
• Estuardo Calderón Ángel.
• Ana Graciela López Gálvez, exgerente general de Blue Oil.

Solicitud de órdenes de detención a nivel internacional:

• Vivian Soraya Urízar Estrada. Amiga íntima de Baldetti y testaferro.
• Jorge David Balcarcel. Amigo cercano de Baldetti y testaferro.
• Alfonso España
• Carlos Ruiz
• Jürgen Widmer
• Alba Elvira Lorenzana, esposa del magnate de la televisión, Ángel González

Solicitud de seis órdenes de conducción para ampliación de nuevos hechos delictivos:

• Otto Fernando Pérez Molina: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero.
• Ingrid Roxana Baldetti Elías: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero.
• Jonathan Harry Chévez, lavado de dinero.
• Samuel Aceituno Juárez: asociación ilícita, cohecho pasivo
• Gustavo Adolfo Martínez Luna: asociación ilícita, cohecho pasivo
• Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita, cohecho pasivo

Otros implicados:

• Carlos Gabriel Guerra Villeda. Propietario de Constructora Del Atlantico y Aserradero Miralvalle
• Álvaro Mayorga Girón. Destacado empresario del sector de la construcción. Su empresa, Conasa, recientemente inauguró la primera fase de una carretera alterna para ingresar en la capital.
• Miguel Ángel Martínez, socio fundador de la empresa de seguridad Grupo Escorpión.
• Adolfo Fernando Peña Pérez. Presidente ejecutivo de Banrural
• Edna Maribel Berganza Colindres. Exsubsecretaria de la SAAS.
• Eduardo Cristhian Klestler Morán, representante legal de Radio Televisión de Guatemala, S. A.
• Marco Antonio Recinos Sandoval. Propietario de la empresa Alquiler de Tractores (Altracsa)
• Edi Orlando Morales Molina
• Flavio Rodolfo Montenegro Castillo. Gerente General del Banco G&T Continental.
• Enrique Castellanos Rojas. Representante legal de Telecomunicaciones de Guatemala.
• Juan Luis Ortíz Alvarez
• Eduardo Villacorta
• Rudy Navas Siliézar. Empresario financista del Partido Patriota.
• Daniela de la Luz Beltranena. Amiga íntima de Baldetti, a quien sirvió como asesora. También tuvo un fugaz periodo como diputada.
• Julio Aldana Franco. Prestó sus empresas para “apantallar” que los recursos manejados por Baldetti, producto de actividades criminales, eran lícitos.
• Carlos Raúl Ruiz Velásquez
• Jorge Ruiz Vásquez
• Dani Crowel Mayorga
• Sergio Roberto Arévalo Valladares