Vinculados a caso Banco de Comercio enfrentarán la justicia

Los inversionistas esperan recuperar el dinero confiado a la entidad bancaria.

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El Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, ligó a proceso penal a 17 personas vinculadas al caso Banco de Comercio y declaró falta de merito a dos capturados. Lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera y encubrimiento, son algunos delitos imputados.

Los ligados a proceso son:

  • Enrique Javier Argeñal Zamora, de 47 años, lavado de dinero
    Carlos Enrique González Cochram, 51, lavado de dinero
    Miguel Alfredo Rosales López, 43,  lavado de dinero e intermediación financiera
    José Bernardo Estrada Escobar, 64, lavado de dinero
    Jorge Antulio Dardon Santiago, 56, lavado de dinero e intermediación financiera
    Víctor Manuel López Saravia, 32, lavado de dinero
    Rosa Estela Salazar Gracia, 59, lavado de dinero
    Mercedes Patricia Paredes Guerra, 61, lavado de dinero
    Walter Guillermo Chamalé Marroquín, 47, lavado de dinero e intermediación financiera
    Mynor David Carrillo Bran, 46, lavado de dinero
    Héctor Leonel Vásquez, 51, lavado de dinero
  • Rosa María Chavarría Lemus, lavado de dinero
  • María Figueroa De Pérez, lavado de dinero y encubrimiento propio
  • Virgilio Estacuy Coroxon, lavado de dinero
  • Carlos Luarca Gil, lavado de dinero
  • Guillermo Rodolfo Estrada, lavado de dinero

Mientras que a estas dos personas se les dictó falta de mérito:

  • Juan Francisco Miranda Caz, de 30 años
  • Lionel Martínez 

En 2007 el Banco de Comercio fue acusado del delito de intermediación financiera, que consiste en captar dinero para invertirlo en crédito o financiamiento de cualquier naturaleza, sin tener la autorización que la Ley de Bancos ordena.

[quote_right]La entidad tenía alrededor de nueve mil ahorrantes cuando cerró sus operaciones, que tenían más de Q.1 mil 540 millones depositados. [/quote_right]

El 12 de enero de 2007 ocurrió una crisis luego que la institución no abrió sus puertas al público para realizar sus operaciones y para la prestación de servicios. Inmediatamente esto lo llevó a la suspensión de operaciones.

Esta resolución fue el resultado de la crisis de confianza del público, que empezó a retirar sus depósitos en 2006.  Por lo que el pasado 27 de octubre las autoridades realizaron varias ordenes de aprehensión relacionadas con el proceso de investigación.

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