Los delitos que habrían cometido Samuel Evarardo Morales y José Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente, Jimmy Morales, en el caso de corrupción conocido como Botín del Registro de la Propiedad, son fraude y lavado de dinero y otros activos.
El hermano e hijo del mandatario fueron capturados por su presunta participación el caso de corrupción. Sammy Morales fue llevado bajo un fuerte operativo de seguridad por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
[quote_center]“Estoy dispuesto a enfrentar la justicia, me he puesto a disposición de la justicia”, fueron las breves palabras del hermano del jefe del Ejecutivo.[/quote_center]
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La detención de Sammy Morales se efectuó en Villa de San José, zona 4 de Mixco. El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ofrecieron una conferencia de Prensa en la cual explicaron los tres casos en los cuales están vinculados.
De acuerdo con el MP y la CICIG, del 5 de noviembre al 9 de diciembre del 2013, el Registro de la Propiedad contrató tres eventos, dos por dotación de alimentos y uno por la compra de canastas navideñas lo que significó un gasto de Q269, 933.00, sin embargo las actividades no se llevaron a cabo, según la pesquisa.
El MP indicó que para erogar los fondos dentro de la institución, se estableció un mecanismo que inició con la solicitud de servicios por parte de la subdirectora de Relaciones Públicas y Comunicación Social, que fueron aprobadas sin ninguna complicación y aprobadas por el Director de Relaciones Públicas y Comunicación Social, el jefe de compras y adquisiciones, así como de la subdirección Administrativa y la Dirección Financiera, pese que evidentemente los eventos no se iban a realizar.
Tres eventos, tres facturas
En las investigaciones del MP y la CICIG figuran tres actividades que vinculan a Samuel Morales Cabrera y José Manuel Maroquín al caso Botín Registro de la Propiedad, pues la empresa del hermano del Presidente, PLUS Espectáculos y Promociones, facilitó dos facturas y el hijo del mandatario ayudó a obtener dos facturas de empresas inexistentes para fingir un evento de cotización.
El desayunó “fantasma”
Se planificó un supuesto desayuno que sería servido por el restaurante Fulanos y Menganos por la cantidad de Q90 mil. El evento que no se llevó a cabo, fue autorizado por varias autoridades del Registro de la Propiedad y se presentaron tres cotizaciones, una real, la de Fulanos y Menganos, y las otras dos falsas (JM3 Eventos y Spectacular), documentos obtenidos por Morales Marroquín, según el MP y la CICIG. El dinero fue depositado en la cuenta del restaurante en mención.
La reunión “fantasma”
De nuevo se fingió un evento, esta vez sería una reunión de 40 personas para realizar el Plan Operativo Anual del Registro General de la Propiedad, durante el 27, 28 y 29 de noviembre de 2013. Dos empresas cotizaron y ganó la del Sammy Morales. Por el supuesto servicio se pagaron Q89,975 a la firma PLUS Espectáculos y Promociones, que giró la factura.
“Para llevar a cabo la actividad fraudulenta, Morales Marroquín consiguió la factura número 1438. Los datos consignados en la factura de la entidad son falsos, por cuanto el evento contratado no se realizó tal como pudo establecerse en las diligencias de investigación”, aseguran las autoridades.
Canastas navideñas
El tercer evento fue la compra de 564 canastas navideñas por Q89,958.00. Por medio de contratación directa el Registro General de la Propiedad adjudicó a la entidad Plus Espectáculos la elaboración de este regalo para los trabajadores de la institución.
El cheque fue entregado a Mario Orellana López, papá de la novia de Morales Marroquín. El dinero fue depositado a la cuenta de la entidad que se contrató, Plus Espectáculos y Promociones S.A.
El documento que respalda el evento consigna una venta que no es propia del giro del negocio. El encargado de “conseguir” la factura de PLUS Espectáculos y Promociones fue Morales Marroquín.
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La detención de Sammy Morales se efectuó en Villa de San José, zona 4 de Mixco. El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ofrecieron una conferencia de Prensa en la cual explicaron los tres casos en los cuales están vinculados.
De acuerdo con el MP y la CICIG, del 5 de noviembre al 9 de diciembre del 2013, el Registro de la Propiedad contrató tres eventos, dos por dotación de alimentos y uno por la compra de canastas navideñas lo que significó un gasto de Q269, 933.00, sin embargo las actividades no se llevaron a cabo, según la pesquisa.
El MP indicó que para erogar los fondos dentro de la institución, se estableció un mecanismo que inició con la solicitud de servicios por parte de la subdirectora de Relaciones Públicas y Comunicación Social, que fueron aprobadas sin ninguna complicación y aprobadas por el Director de Relaciones Públicas y Comunicación Social, el jefe de compras y adquisiciones, así como de la subdirección Administrativa y la Dirección Financiera, pese que evidentemente los eventos no se iban a realizar.
Tres eventos, tres facturas
En las investigaciones del MP y la CICIG figuran tres actividades que vinculan a Samuel Morales Cabrera y José Manuel Maroquín al caso Botín Registro de la Propiedad, pues la empresa del hermano del Presidente, PLUS Espectáculos y Promociones, facilitó dos facturas y el hijo del mandatario ayudó a obtener dos facturas de empresas inexistentes para fingir un evento de cotización.
El desayunó “fantasma”
Se planificó un supuesto desayuno que sería servido por el restaurante Fulanos y Menganos por la cantidad de Q90 mil. El evento que no se llevó a cabo, fue autorizado por varias autoridades del Registro de la Propiedad y se presentaron tres cotizaciones, una real, la de Fulanos y Menganos, y las otras dos falsas (JM3 Eventos y Spectacular), documentos obtenidos por Morales Marroquín, según el MP y la CICIG. El dinero fue depositado en la cuenta del restaurante en mención.
La reunión “fantasma”
De nuevo se fingió un evento, esta vez sería una reunión de 40 personas para realizar el Plan Operativo Anual del Registro General de la Propiedad, durante el 27, 28 y 29 de noviembre de 2013. Dos empresas cotizaron y ganó la del Sammy Morales. Por el supuesto servicio se pagaron Q89,975 a la firma PLUS Espectáculos y Promociones, que giró la factura.
“Para llevar a cabo la actividad fraudulenta, Morales Marroquín consiguió la factura número 1438. Los datos consignados en la factura de la entidad son falsos, por cuanto el evento contratado no se realizó tal como pudo establecerse en las diligencias de investigación”, aseguran las autoridades.
Canastas navideñas
El tercer evento fue la compra de 564 canastas navideñas por Q89,958.00. Por medio de contratación directa el Registro General de la Propiedad adjudicó a la entidad Plus Espectáculos la elaboración de este regalo para los trabajadores de la institución.
El cheque fue entregado a Mario Orellana López, papá de la novia de Morales Marroquín. El dinero fue depositado a la cuenta de la entidad que se contrató, Plus Espectáculos y Promociones S.A.
El documento que respalda el evento consigna una venta que no es propia del giro del negocio. El encargado de “conseguir” la factura de PLUS Espectáculos y Promociones fue Morales Marroquín.
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