La Intendencia de Verificación Especial (IVE) reportó que al 31 de Julio del presente año, se han detectado un total de 1 mil 59 transacciones sospechosas, con un valor de Q2 mil 867 millones.
José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), indicó que los movimientos dudosos han sido reportados y se encuentran en investigación.
“Un total de 55 denuncias ante el Ministerio Público se han realizado en donde un promedio de mil 375 personas podrían estar implicadas” indicó el funcionario.
Arévalo indicó que se mantienen en contacto con las autoridades para dar seguimiento a los casos.
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Arévalo indicó que se mantienen en contacto con las autoridades para dar seguimiento a los casos.
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