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Detienen a presunto mayor lavador de México

Luis Gonzalez
03 de noviembre, 2017

Alejandro Rassam Baroudi, presunto cabecilla de una red internacional de contrabandistas de mercancías textiles, fue capturado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El aludido es considerado uno de los más grandes lavadores de dinero en México, según la Procuraduría General de la República (PGR).

Rassam Baroudi, detenido junto con otras personas, está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, razón por la cual tenía orden de aprehensión.

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Cómo defraudaban al fisco

En la investigación y operativo participaron diversas dependencias del Estado, así como autoridades de Estados Unidos, se indicó.

La banda que supuestamente dirigía Rassam Baroudi, utilizaba tres esquemas para defraudar, en especial contrabando.

Cambiaban las etiquetas originales en los textiles de países asiáticos, como China, por otras de Estados Unidos, para fingir importarlas mediante empresas fachada bajo el amparo de acuerdos comerciales.

El modus operandi consistía en que una vez que las mercancías se introducían a territorio nacional, utilizaban facturas apócrifas y estás eran emitidas por empresas fachadas o inexistentes.

Para la creación de las compañías, utilizaron a personas que no tenían el conocimiento ni el perfil comercial o económico para realizar actividades comerciales y operaciones financieras.

También usaron el sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que ingresaban en las empresas que emitían las facturas falsas.

En esos esquemas utilizaron a personas físicas para la dispersión de recursos. También a otras que formaban parte de otras empresas vinculadas a esquemas ilícitos de importación de mercancía textil.

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https://republica.gt/2017/11/03/cig-exhorta-que-restituya-labores-de-minera-san-rafael/

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El aludido es considerado uno de los más grandes lavadores de dinero en México, según la Procuraduría General de la República (PGR).

Rassam Baroudi, detenido junto con otras personas, está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, razón por la cual tenía orden de aprehensión.

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Cambiaban las etiquetas originales en los textiles de países asiáticos, como China, por otras de Estados Unidos, para fingir importarlas mediante empresas fachada bajo el amparo de acuerdos comerciales.

El modus operandi consistía en que una vez que las mercancías se introducían a territorio nacional, utilizaban facturas apócrifas y estás eran emitidas por empresas fachadas o inexistentes.

Para la creación de las compañías, utilizaron a personas que no tenían el conocimiento ni el perfil comercial o económico para realizar actividades comerciales y operaciones financieras.

También usaron el sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que ingresaban en las empresas que emitían las facturas falsas.

En esos esquemas utilizaron a personas físicas para la dispersión de recursos. También a otras que formaban parte de otras empresas vinculadas a esquemas ilícitos de importación de mercancía textil.

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