El juzgado ligó a proceso penal a 14 personas implicadas en el caso Banco del Comercio.
La diligencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, quien dictó la resolución.
Los implicados fueron ligados por los delitos de lavado de dinero e incumplimiento de deberes, entre otros.
Caso Banco de Comercio
El Ministerio Público (MP) sindicó a 14 trabajadores y extrabajadores de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial.
Los señalados son vinculados en la estafa a cuentahabientes del Banco de Comercio en el 2007.
Los hechos que pudieron haber cometido son ostentar, modificar, ocultar y desviar información acerca de las investigaciones que se realizaban contra el Banco.
El Banco de Comercio, S.A., Organizadora de Comercio, S.A. y Organizadora Del Comercio, S.A., habrían estafado a más de 12 mil 500 usuarios.
Según las autoridades, la estafa afectó el patrimonio de las personas por más de Q2 mil millones.
Ligados a proceso
- – Efraín Gómez Samayoa, exsubdirector de IVE, por incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
– Giovanni Masaya Masaya, incumplimiento de deberes.
– Samuel Alcántara Mirón, inspector y supervisor de la IVE, por lavado de dinero e incumplimiento de deberes.
– Lorena Gregorio Chavarria, exinspectora de la Superitendencia de Bancos, por lavado de dinero e incumplimiento de deberes.
– Douglas Borja Vielman, extitular de la SIB, por incumplimiento de deberes, lavado de dinero y omisión de denuncia.
– Álvaro Joel Girón Barahona, exsupervisor de la IVE, por lavado de dinero.
– Miguel Francisco Barrientos, exsupervisor de la SIB, por incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
– Sergio Eduardo Pinzen, exinspector de la SIB, por incumplimiento de deberes.
– Luis Alfredo Turk Mejía por omisión de denuncia, incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
– Eduardo Efraín Garrido, exdirector de supervisión bancaria e intendente de análisis de la SIB, por incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
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El juzgado ligó a proceso penal a 14 personas implicadas en el caso Banco del Comercio.
La diligencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, quien dictó la resolución.
Los implicados fueron ligados por los delitos de lavado de dinero e incumplimiento de deberes, entre otros.
Caso Banco de Comercio
El Ministerio Público (MP) sindicó a 14 trabajadores y extrabajadores de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial.
Los señalados son vinculados en la estafa a cuentahabientes del Banco de Comercio en el 2007.
Los hechos que pudieron haber cometido son ostentar, modificar, ocultar y desviar información acerca de las investigaciones que se realizaban contra el Banco.
El Banco de Comercio, S.A., Organizadora de Comercio, S.A. y Organizadora Del Comercio, S.A., habrían estafado a más de 12 mil 500 usuarios.
Según las autoridades, la estafa afectó el patrimonio de las personas por más de Q2 mil millones.
Ligados a proceso
- – Efraín Gómez Samayoa, exsubdirector de IVE, por incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
– Giovanni Masaya Masaya, incumplimiento de deberes.
– Samuel Alcántara Mirón, inspector y supervisor de la IVE, por lavado de dinero e incumplimiento de deberes.
– Lorena Gregorio Chavarria, exinspectora de la Superitendencia de Bancos, por lavado de dinero e incumplimiento de deberes.
– Douglas Borja Vielman, extitular de la SIB, por incumplimiento de deberes, lavado de dinero y omisión de denuncia.
– Álvaro Joel Girón Barahona, exsupervisor de la IVE, por lavado de dinero.
– Miguel Francisco Barrientos, exsupervisor de la SIB, por incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
– Sergio Eduardo Pinzen, exinspector de la SIB, por incumplimiento de deberes.
– Luis Alfredo Turk Mejía por omisión de denuncia, incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
– Eduardo Efraín Garrido, exdirector de supervisión bancaria e intendente de análisis de la SIB, por incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
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