La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP), realizó 26 allanamientos este viernes para desarticular una supuesta estructura involucrada en un caso de defraudación.
Los allanamientos fueron coordinados por el MP, la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Gobernación y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Las 26 diligencias fueron realizadas con el objetivo de capturar a personas que estarían involucradas en caso de defraudación tributaria, además de secuestrar información contable.
La investigación
Dentro de la investigación realizada por el MP, fueron presentados dos casos investigados por la Fiscalía.
El primero se refiere a la entidad Desarrolladora Internacional DCI, S.A.
La denuncia del primer caso, fue presentada por la SAT el 28 de agosto 2015, en contra de la entidad derivado de la auditoría realizada a sus libros contables.
Estableciendo inconsistencias con sus proveedores durante el periodo impositivo de enero enero a diciembre del año 2012.
Según el hallazgo, la empresa habría defraudado al Estado por más de Q36 millones.
Segundo caso
Según el MP, el segundo caso está realizado con relación a la entidad Grupo Nefma S.A.
Fue denunciada por la SAT en el 2012, luego de detectar 294 facturas para simular la compra de ganado.
El Grupo Nefma S.A. habría defraudado al Estado por más de Q40 millones.
De acuerdo con la investigación la supuesta estructura es liderada por Carlos Estuardo Estrada Cabrera.
Los sindicados
Caso DCI S.A.
- Carlos Estuardo Estrada Cabrera Capturado
- Mayra Lissette Letona Marroquín
- Adalberto Tomás Ortiz Mendoza
- Jorge Atilano Cabezas Goubaud
- Atilano De la Cruz Barillas Capturado
Delitos
- Defraudación Tributaria
- Caso Especial de Defraudación Tributaria
- Lavado de Dinero u Otros Activos
Caso Nefmar S.A.
- Erick Rodolfo Ayala Chávez Capturado
- Oscar Rubén Barrios y Barrios
- Miriam Yescenia Barrios Barrios de Miranda Capturada
- Milvia Lorena Lima Zepeda
- Carlos Estuardo Estrada Cabrera
Delitos
- Defraudación Tributaria
- Caso Especial de Defraudación Tributaria
Forma de operar
La forma de operar de ambas empresas era captar a personas de bajo perfil, a quienes les pagaban entre mil y Q1 mil 500 a cambio de proporcionar sus documentos de identificación personal.
Posteriormente realizaban trámites de inscripción de las empresas como sociedades anónimas, indica un comunicado del Ministerio Público.
Los integrantes de la estructura utilizaron servicios de cuatro notarías, quienes autorizaron a requerimiento de Carlos Estuardo Estrada Cabrera, supuesto cabecilla de la estructura, la constitución de al menos 170 sociedades.
Los siguientes trámites fueron gestionar cuentas en el sistema bancario para movimientos de capital y darles apariencia de legalidad, tras registrar las firmas de las personas captadas.
Los integrantes de la estructura vendían sociedades ya constituidas e inscritas con representantes legales y contadores registrados en la administración tributarias.
También comerciaban facturas a cualquier contribuyente de distintos sectores económicos, quienes las utilizaban para incrementar costos y gastos que no hicieron realmente.
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La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP), realizó 26 allanamientos este viernes para desarticular una supuesta estructura involucrada en un caso de defraudación.
Los allanamientos fueron coordinados por el MP, la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Gobernación y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Las 26 diligencias fueron realizadas con el objetivo de capturar a personas que estarían involucradas en caso de defraudación tributaria, además de secuestrar información contable.
La investigación
Dentro de la investigación realizada por el MP, fueron presentados dos casos investigados por la Fiscalía.
El primero se refiere a la entidad Desarrolladora Internacional DCI, S.A.
La denuncia del primer caso, fue presentada por la SAT el 28 de agosto 2015, en contra de la entidad derivado de la auditoría realizada a sus libros contables.
Estableciendo inconsistencias con sus proveedores durante el periodo impositivo de enero enero a diciembre del año 2012.
Según el hallazgo, la empresa habría defraudado al Estado por más de Q36 millones.
Segundo caso
Según el MP, el segundo caso está realizado con relación a la entidad Grupo Nefma S.A.
Fue denunciada por la SAT en el 2012, luego de detectar 294 facturas para simular la compra de ganado.
El Grupo Nefma S.A. habría defraudado al Estado por más de Q40 millones.
De acuerdo con la investigación la supuesta estructura es liderada por Carlos Estuardo Estrada Cabrera.
Los sindicados
Caso DCI S.A.
- Carlos Estuardo Estrada Cabrera Capturado
- Mayra Lissette Letona Marroquín
- Adalberto Tomás Ortiz Mendoza
- Jorge Atilano Cabezas Goubaud
- Atilano De la Cruz Barillas Capturado
Delitos
- Defraudación Tributaria
- Caso Especial de Defraudación Tributaria
- Lavado de Dinero u Otros Activos
Caso Nefmar S.A.
- Erick Rodolfo Ayala Chávez Capturado
- Oscar Rubén Barrios y Barrios
- Miriam Yescenia Barrios Barrios de Miranda Capturada
- Milvia Lorena Lima Zepeda
- Carlos Estuardo Estrada Cabrera
Delitos
- Defraudación Tributaria
- Caso Especial de Defraudación Tributaria
Forma de operar
La forma de operar de ambas empresas era captar a personas de bajo perfil, a quienes les pagaban entre mil y Q1 mil 500 a cambio de proporcionar sus documentos de identificación personal.
Posteriormente realizaban trámites de inscripción de las empresas como sociedades anónimas, indica un comunicado del Ministerio Público.
Los integrantes de la estructura utilizaron servicios de cuatro notarías, quienes autorizaron a requerimiento de Carlos Estuardo Estrada Cabrera, supuesto cabecilla de la estructura, la constitución de al menos 170 sociedades.
Los siguientes trámites fueron gestionar cuentas en el sistema bancario para movimientos de capital y darles apariencia de legalidad, tras registrar las firmas de las personas captadas.
Los integrantes de la estructura vendían sociedades ya constituidas e inscritas con representantes legales y contadores registrados en la administración tributarias.
También comerciaban facturas a cualquier contribuyente de distintos sectores económicos, quienes las utilizaban para incrementar costos y gastos que no hicieron realmente.
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