La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), intervino este martes la empresa Desarrolladora Internacional, S.A. (DCI), por supuesta defraudación tributaria.
La intervención fue realizada con el apoyo del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante a una orden dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal.
Se realizó el embargo con carácter de intervención. Además, con anterioridad se hizo un embargo precautorio de cuentas bancarias y arraigos.
Medida precautoria
Según la SAT, la intervención es el resultado de acciones iniciadas por la presunción de los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.
En este caso supuestamente se utilizó empresas de cartón, con las cuales simularon gastos para reducir el pago de impuestos. Por este proceso el representante legal de la empresa está detenido.
Durante mayo y agosto 2015, la SAT denunció anomalías luego las auditorías a la entidad, realizadas de enero a diciembre del 2012.
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Se realizó el embargo con carácter de intervención. Además, con anterioridad se hizo un embargo precautorio de cuentas bancarias y arraigos.
Medida precautoria
Según la SAT, la intervención es el resultado de acciones iniciadas por la presunción de los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.
En este caso supuestamente se utilizó empresas de cartón, con las cuales simularon gastos para reducir el pago de impuestos. Por este proceso el representante legal de la empresa está detenido.
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