El Juzgado de Mayor Riesgo D ligó a proceso penal por diferentes delitos a las 13 personas señaladas en el caso denominado Construcción y Corrupción fase 2.
Los delitos por lo que fueron ligados por la jueza Ericka Aifán fueron: lavado de dinero, peculado por sustracción, obstaculización a la acción penal y financiamiento electoral no registrado.
- Más información de este caso: Avanza primera declaración del caso Construcción y Corrupción (Fase 2)
Implicados y delitos
- Jorge Rodolfo Ortiz Asturias, asociación ilícita, 2 delitos de lavado de dinero u otros activos peculado por sustracción.
- Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera por Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
- María José Pepió Pensabene por peculado por sustracción.
- Erick Armando Soto Herrera por peculado por sustracción.
- Claudia Carolina Ruano López de Vásquez por lavado de dinero u otros activos en grado de complicidad
- Oscar Augusto Lopez Villeda por el delito de financiamiento electoral no registrado.
- José René González Campo-Hinojosa por el delito de financiamiento electoral no registrado.
- Lindsay Sabrina Rivadeneyra Salazar por lavado de dinero u otros activos en grado de complicidad.
- Otto Emilio Santano Cintora por lavado de dinero u otros activos en grado de complicidad
- Carlos René Micheo Fernández por lavado de dinero u otros activos.
- William René Méndez por el delito de obstaculización a la acción penal.
- Gustavo Adolfo Estrada Ramírez por el delito de obstaculización la acción penal
- Mario Roberto Méndez Álvarez por el delito de obstacilización a la acción penal.
Antecedente
Según la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG), a partir de varias denuncias e informaciones acerca de actividades ilícitas vinculadas con Alejandro Sinibaldi Aparicio, se solicitaron una serie de allanamientos en los cuales se halló documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países.
Se identificaron empresas de cartón que -por medio de la simulación de servicios- facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos.
La facturación de las empresas se realizó entre los años 2012 y 2014, cuando Sinibaldi fungió como ministro del CIV.
“El pago a las empresas de cartón funcionaban como una especie de ventanilla especial para los constructores, ya que una vez depositado el dinero el engranaje gubernamental operara a su beneficio, pagándoles deuda de arrastre y/o nuevos proyectos”, indican los investigadores.
En las fechas en que aparentemente se prestaron los servicios, las empresas no contaban con los activos fijos (maquinaria, camiones de volteo), personal especializado, ni la infraestructura para realizarlos. Los supuestos clientes de las empresas eran contratistas del CIV, se indicó.
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Antecedente
Según la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG), a partir de varias denuncias e informaciones acerca de actividades ilícitas vinculadas con Alejandro Sinibaldi Aparicio, se solicitaron una serie de allanamientos en los cuales se halló documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países.
Se identificaron empresas de cartón que -por medio de la simulación de servicios- facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos.
La facturación de las empresas se realizó entre los años 2012 y 2014, cuando Sinibaldi fungió como ministro del CIV.
“El pago a las empresas de cartón funcionaban como una especie de ventanilla especial para los constructores, ya que una vez depositado el dinero el engranaje gubernamental operara a su beneficio, pagándoles deuda de arrastre y/o nuevos proyectos”, indican los investigadores.
En las fechas en que aparentemente se prestaron los servicios, las empresas no contaban con los activos fijos (maquinaria, camiones de volteo), personal especializado, ni la infraestructura para realizarlos. Los supuestos clientes de las empresas eran contratistas del CIV, se indicó.
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