La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad, retiró la inmunidad al juez de Escuintla, José Reinaldo Galván Casasola.
El antejuicio dado con lugar fue presentado por el Ministerio Público (MP) quien lo señala por el delito de lavado de dinero.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero del MP solicitó el antejuicio porque sospecha que él adquirió una vivienda y varios vehículos de lujo, con dinero de procedencia ilícita.
En noviembre de 2017 la CSJ también resolvió quitarle la inmunidad por transacciones sospechosas.
La alerta de las actividades sospechosas fue emitida por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SB).
La IVE informó al Ministerio Público de “una transacción sospechosa en la compra de un vehículo”.
Propiedades a nombre de otras personas
Los bienes vinculados al juez se encuentran a nombre de otras personas entre ellas Claudia Rebeca Madrid Cerrito, secretaria del Juzgado de primera instancia penal de Puerto Barrios.
En una de las audiencias en el Juzgado de Extinción de Dinero, el juez aseguró que realizó distintos depósitos bancarios y otros pagos en efectivos durante la edificación del lugar, pero que no recordaba cómo y cuántos fueron.
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La Fiscalía contra el Lavado de Dinero del MP solicitó el antejuicio porque sospecha que él adquirió una vivienda y varios vehículos de lujo, con dinero de procedencia ilícita.
En noviembre de 2017 la CSJ también resolvió quitarle la inmunidad por transacciones sospechosas.
La alerta de las actividades sospechosas fue emitida por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SB).
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Propiedades a nombre de otras personas
Los bienes vinculados al juez se encuentran a nombre de otras personas entre ellas Claudia Rebeca Madrid Cerrito, secretaria del Juzgado de primera instancia penal de Puerto Barrios.
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