La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó la solicitud para retirar la inmunidad de dos diputados que pertenecieron al extinto Partido Patriota (PP).
La petición de la FECI es para iniciar la investigación contra los doslegisladores por su vinculación en el caso de corrupción denominado Caso Arcas.
Este lunes los fiscales del Ministerio Público (MP) presentaron las solicitudes en Gestión Penal, ubicado en la Torre de Tribunales.
“Las solicitudes son contra el diputado del Congreso Estuardo Galdámez y Haroldo Quej”, informó la FECI.
Diputados sospechosos
Según la Fiscalía los dos diputados son sospechosos de participar en una estructura que sustrajo dinero del Banco de los Trabajadores.
Agregó que parte del dinero fue canalizado por empresas Estrategias e
Inversiones ARCA, S.A., vinculada a Mario
Leal Castillo.
La otra empresa utilizada para cometer la ilegalidad es Seguridad ASA S.A.,
relacionada con Jorge Sinibaldi Aparicio.
Según, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), lo sustraído del Banco de los Trabajadores suma unos Q26 millones.
“El dinero se sospecha que fue utilizado para gastos de campaña del desaparecido Partido Patriota (PP), en el periodo de 2011″, afirmó Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI.
Capturas del caso
Por este caso fueron detenidas cinco personasla semana pasada. Las cinco personas fueron capturadas en sus viviendas, según laFiscalía:
- Gerson Alfredo Monterroso Díaz, Lavado de dinero u otros activos
- Loida Eunice Valdez Águeda, Lavado de dinero u otros activos
- Carlos Roberto Canteo Flores, Peculado y lavado de dinero
- Carlos René Paredes Arévalo, Lavado de dinero u otros activos
- Marlon Renato Diéguez Quiñones, Lavado de dinero u otros activos
El desfalco, según la Fiscalía
Se estableció que al menos Q 26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores, indica la Fiscalía.
Parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones ARCA, S.A. para la campaña del Partido Patriota (PP).
Se indica que dinero del banco, proveniente de comisiones por pauta publicitaria, se destinó al PP y otros gastos de empleados.
El análisis financiero estableció que la entidad Estrategias e Inversiones ARCA S.A., colocó Q525 mil a la firma de cartón, Avanzando Al Progreso, S.A.
Esta empresa de cartón fue usada para financiar la campaña electoral del Partido Patriota en las elecciones generales de 2011.
“Se estableció que a sabiendas de tratarse de un canal paralelo, varios financistas donaron fondos a la entidad Avanzando Al Progreso S.A. con el fin de apoyar la campaña electoral del Partido Patriota”, según la Fiscalía.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó la solicitud para retirar la inmunidad de dos diputados que pertenecieron al extinto Partido Patriota (PP).
La petición de la FECI es para iniciar la investigación contra los doslegisladores por su vinculación en el caso de corrupción denominado Caso Arcas.
Este lunes los fiscales del Ministerio Público (MP) presentaron las solicitudes en Gestión Penal, ubicado en la Torre de Tribunales.
“Las solicitudes son contra el diputado del Congreso Estuardo Galdámez y Haroldo Quej”, informó la FECI.
Diputados sospechosos
Según la Fiscalía los dos diputados son sospechosos de participar en una estructura que sustrajo dinero del Banco de los Trabajadores.
Agregó que parte del dinero fue canalizado por empresas Estrategias e
Inversiones ARCA, S.A., vinculada a Mario
Leal Castillo.
La otra empresa utilizada para cometer la ilegalidad es Seguridad ASA S.A.,
relacionada con Jorge Sinibaldi Aparicio.
Según, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), lo sustraído del Banco de los Trabajadores suma unos Q26 millones.
“El dinero se sospecha que fue utilizado para gastos de campaña del desaparecido Partido Patriota (PP), en el periodo de 2011″, afirmó Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI.
Capturas del caso
Por este caso fueron detenidas cinco personasla semana pasada. Las cinco personas fueron capturadas en sus viviendas, según laFiscalía:
- Gerson Alfredo Monterroso Díaz, Lavado de dinero u otros activos
- Loida Eunice Valdez Águeda, Lavado de dinero u otros activos
- Carlos Roberto Canteo Flores, Peculado y lavado de dinero
- Carlos René Paredes Arévalo, Lavado de dinero u otros activos
- Marlon Renato Diéguez Quiñones, Lavado de dinero u otros activos
El desfalco, según la Fiscalía
Se estableció que al menos Q 26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores, indica la Fiscalía.
Parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones ARCA, S.A. para la campaña del Partido Patriota (PP).
Se indica que dinero del banco, proveniente de comisiones por pauta publicitaria, se destinó al PP y otros gastos de empleados.
El análisis financiero estableció que la entidad Estrategias e Inversiones ARCA S.A., colocó Q525 mil a la firma de cartón, Avanzando Al Progreso, S.A.
Esta empresa de cartón fue usada para financiar la campaña electoral del Partido Patriota en las elecciones generales de 2011.
“Se estableció que a sabiendas de tratarse de un canal paralelo, varios financistas donaron fondos a la entidad Avanzando Al Progreso S.A. con el fin de apoyar la campaña electoral del Partido Patriota”, según la Fiscalía.