La Superintendencia de Bancos (SIB), le da “seguimiento” al caso del Banco de Crédito (Bancredit), vinculado con lavado de dinero en el proceso contra Manuel Baldizón.
Las autoridades de Estados Unidos revelaron este martes que uno de los directivos del Bancredit, Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, fue capturado por el delito de lavado.
De acuerdo con la información, Cobar habría ayudado a narcotraficantes a lavar dinero de sus operaciones ilícitas.
“En conversaciones grabadas, se indica que Cobar acordó aceptar dinero obtenido del tráfico de drogas y trasladar esos fondos en secreto a los Estados Unidos, utilizando su posición como director del banco“, indican las autoridades.
Cobar será presentado este miércoles antes el juez federal Edwin G. Torres, en Miami.
La SIB se pronuncia
La Superintendencia de Bancos emitió un breve comunicado en el cual expresa su primer parecer acerca del caso contra un directivo del Bancredit.
“Hacemos de su apreciable conocimiento que la Superintendencia de Bancos tiene conocimiento de la información que se hizo pública este día y le está dando seguimiento“, indica la SIB.
“Al respecto le informamos que la Superintendencia de Bancos, es respetuosa de los preceptos legales que aplican en cada caso”, subraya la entidad supervisora.
El Bancredit es una de las entidades financieras bajo la supervisión de la SIB.
El tema de posible lavado de dinero en este y otros casos es responsabilidad de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
De acuerdo con un informe de labores del Bancredit, la entidad está orientada al “pequeño y mediano empresario ofreciendo productos y servicios acordes a sus necesidades”.
En un informe de labores del referido banco de 2018, Álvaro Estuardo Cóbar Bustamante, figura como Director Titular.
A continuación presentamos un balance general que muestran las operaciones y resultados generales de 2017 y 2018.
(cifras en miles de quetzales).
La Superintendencia de Bancos (SIB), le da “seguimiento” al caso del Banco de Crédito (Bancredit), vinculado con lavado de dinero en el proceso contra Manuel Baldizón.
Las autoridades de Estados Unidos revelaron este martes que uno de los directivos del Bancredit, Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, fue capturado por el delito de lavado.
De acuerdo con la información, Cobar habría ayudado a narcotraficantes a lavar dinero de sus operaciones ilícitas.
“En conversaciones grabadas, se indica que Cobar acordó aceptar dinero obtenido del tráfico de drogas y trasladar esos fondos en secreto a los Estados Unidos, utilizando su posición como director del banco“, indican las autoridades.
Cobar será presentado este miércoles antes el juez federal Edwin G. Torres, en Miami.
La SIB se pronuncia
La Superintendencia de Bancos emitió un breve comunicado en el cual expresa su primer parecer acerca del caso contra un directivo del Bancredit.
“Hacemos de su apreciable conocimiento que la Superintendencia de Bancos tiene conocimiento de la información que se hizo pública este día y le está dando seguimiento“, indica la SIB.
“Al respecto le informamos que la Superintendencia de Bancos, es respetuosa de los preceptos legales que aplican en cada caso”, subraya la entidad supervisora.
El Bancredit es una de las entidades financieras bajo la supervisión de la SIB.
El tema de posible lavado de dinero en este y otros casos es responsabilidad de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
De acuerdo con un informe de labores del Bancredit, la entidad está orientada al “pequeño y mediano empresario ofreciendo productos y servicios acordes a sus necesidades”.
En un informe de labores del referido banco de 2018, Álvaro Estuardo Cóbar Bustamante, figura como Director Titular.
A continuación presentamos un balance general que muestran las operaciones y resultados generales de 2017 y 2018.
(cifras en miles de quetzales).