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Condenado por sustraer Q21.8 millones de un fondo de prestaciones

Glenda Sanchez
19 de noviembre, 2019

Leopoldo Arturo Moreno de la Cruz fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión inconmutable, por sustraer Q21.8 millones de un Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.

Moreno de la Cruz fue sentenciado por los delitos de lavado de dinero, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito en concurso ideal, informó el Ministerio Público (MP).

La Fiscalía contra del Lavado de Dinero del MP informó que el TribunalNoveno de Sentencia Penal fue quien dictó la sentencia condenatoria.

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Durante el debate los investigadores determinaron que los Q21.8 milloneseran provenientesde cheques emitidos a nombre de la entidad Plan de Prestaciones del EmpleadoMunicipal de las cuentas de tres municipalidades.

“Las cuentas de dicho plan eran de las municipales de San Sebastián y Retalhuleu en Retalhuleu; y Cuyotenango, Suchitepéquez”, aseveró la Fiscalía.

Más señalados por sustraer los millones

Asimismo, Moreno de la Cruz, sustrajo el dinero como delegado municipal del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal del período de enero 2011 a diciembre de 2015.

Moreno de la Cruz fueaprehendido en septiembre de 2017 por estos hechos

La Fiscalía de Lavado de Dinero afirmó que en el caso fueron señaladas siete personas más.

Denuncia de laIVE

La Fiscalía manifestó que lainvestigación comienza con una alerta presentada por la Intendencia deVerificación Especial (IVE) contra LeopoldoArturo Moreno de la Cruz, delegado municipal del Plan de Prestaciones delEmpleado Municipal.

Los indicios establecieron que existían “grandes cantidades de dinero en cuentas a su nombre por Q21.8 millones”.

Al hacer el análisis se determinó que los fondos eran provenientes de cheques emitidos a nombre de la entidad Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.

Además, se determinó que funcionarios y empleados públicos del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, empleados municipales y empleados bancarios, consintieron con sus actos la sustracción de los fondos. 

Los otros señalados en el caso:

  1. Werner Eduardo Montiel Aldana, exgerentegeneral del Plan de Prestacionesdel Empleado Municipal.
  2. Emmanuel Beletzuy Cajas, exreceptorpagador del banco Crédito HipotecarioNacional en Retalhuleu.
  3. Delbert Israel de León Vicente, exreceptorpagador de Crédito Hipotecario Nacional de la región VI Suroccidente enRetalhuleu.
  4. Luis Guillermo Monterroso García, exauxiliar detesorería de la municipalidad de Retalhuleu.
  5. Hugo Estuardo Castillo Méndez, exreceptorpagador del banco Crédito Hipotecario Nacional en Retalhuleu. Capturado por losdelitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.
  6. Alfredo Antonio Cerezo Carranza, excontadorgeneral encargado del funcionamiento del Plan de Prestaciones del EmpleadoMunicipal.
  7. Carlos Isaú Puac de la Cruz, exjefe de laagencia del banco Crédito Hipotecario Nacional en Retalhuleu.

Condenado por sustraer Q21.8 millones de un fondo de prestaciones

Glenda Sanchez
19 de noviembre, 2019

Leopoldo Arturo Moreno de la Cruz fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión inconmutable, por sustraer Q21.8 millones de un Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.

Moreno de la Cruz fue sentenciado por los delitos de lavado de dinero, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito en concurso ideal, informó el Ministerio Público (MP).

La Fiscalía contra del Lavado de Dinero del MP informó que el TribunalNoveno de Sentencia Penal fue quien dictó la sentencia condenatoria.

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Durante el debate los investigadores determinaron que los Q21.8 milloneseran provenientesde cheques emitidos a nombre de la entidad Plan de Prestaciones del EmpleadoMunicipal de las cuentas de tres municipalidades.

“Las cuentas de dicho plan eran de las municipales de San Sebastián y Retalhuleu en Retalhuleu; y Cuyotenango, Suchitepéquez”, aseveró la Fiscalía.

Más señalados por sustraer los millones

Asimismo, Moreno de la Cruz, sustrajo el dinero como delegado municipal del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal del período de enero 2011 a diciembre de 2015.

Moreno de la Cruz fueaprehendido en septiembre de 2017 por estos hechos

La Fiscalía de Lavado de Dinero afirmó que en el caso fueron señaladas siete personas más.

Denuncia de laIVE

La Fiscalía manifestó que lainvestigación comienza con una alerta presentada por la Intendencia deVerificación Especial (IVE) contra LeopoldoArturo Moreno de la Cruz, delegado municipal del Plan de Prestaciones delEmpleado Municipal.

Los indicios establecieron que existían “grandes cantidades de dinero en cuentas a su nombre por Q21.8 millones”.

Al hacer el análisis se determinó que los fondos eran provenientes de cheques emitidos a nombre de la entidad Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.

Además, se determinó que funcionarios y empleados públicos del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, empleados municipales y empleados bancarios, consintieron con sus actos la sustracción de los fondos. 

Los otros señalados en el caso:

  1. Werner Eduardo Montiel Aldana, exgerentegeneral del Plan de Prestacionesdel Empleado Municipal.
  2. Emmanuel Beletzuy Cajas, exreceptorpagador del banco Crédito HipotecarioNacional en Retalhuleu.
  3. Delbert Israel de León Vicente, exreceptorpagador de Crédito Hipotecario Nacional de la región VI Suroccidente enRetalhuleu.
  4. Luis Guillermo Monterroso García, exauxiliar detesorería de la municipalidad de Retalhuleu.
  5. Hugo Estuardo Castillo Méndez, exreceptorpagador del banco Crédito Hipotecario Nacional en Retalhuleu. Capturado por losdelitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.
  6. Alfredo Antonio Cerezo Carranza, excontadorgeneral encargado del funcionamiento del Plan de Prestaciones del EmpleadoMunicipal.
  7. Carlos Isaú Puac de la Cruz, exjefe de laagencia del banco Crédito Hipotecario Nacional en Retalhuleu.