Cinco fincas del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fueron inmovilizadas. Las propiedades se ubican en Izabal, indica el Ministerio Público (MP).
Los inmuebles fueron adquiridos con fondos de dudosa procedencia, por ello se inició el proceso legal para inmovilizarlos, indica el Ministerio Público (MP).
Las fincas se ubican en el municipio de Livingston, Izabal. Las propiedades se identifican como:
- Finca El Edén I
- Finca Edén II
- Finca La Montaña I
- Finca La Montaña II
- Finca La Manzanita
Deberías leer:
Dos fincas de Alejandro Sinibaldi pasan a la Senabed
Sinibaldi sigue prófugo y quiere recuperar unos Q60 millones
Sinibaldi y sus off-shore
Para comprar estas fincas, Sinibaldi utilizó una estructura de sociedades anónimas, entidades registradas fuera de Guatemala y Fundaciones de Interés Privado creadas en Panamá.
Esta “compleja” estructura de empresas buscaba “ocultar la verdadera procedencia de los fondos para adquirirlos, teniendo como beneficiarios finales a familiares de Sinibaldi“, añade el MP.
La solicitud legal fue emprendida por la Fiscalía Especial Contra La Impunidad en el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio.
El citado Juzgado decretó la medida cautelar de inmovilización el 14 de enero de 2020, medida que fue anotada este lunes en el Registro de la Propiedad.
Las cinco fincas suman una extensión territorial de 24,193,150 metros cuadrados.
Sinibaldi en la lista negra
A inicios de diciembre de 2019, Estados Unidos designó en su “lista negra” a Sinibaldi y a su familia.
La razón para incluir a Sinibaldi en el listado son las acusaciones de corrupción que pesan sobre el exfuncionario.
Esta designación, por ahora, impide que el exministro ingrese en Estados Unidos.
La acción también es contra su esposa, María José Saravia Mendoza, su hijo Alejandro Sinibaldi Saravia y sus dos hijos menores.
El secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, escribió en su cuenta de Twitter que no permitirán el ingreso del guatemalteco en ese territorio.
Acusado de corrupción
El exfuncionario se encuentra prófugo desde que salieron a luz casos de corrupción en su contra.
En Guatemala está señalado los casos Construcción y Corrupción, Odebrecht.
La más reciente investigación contra el exfuncionario es por lavado de dinero en un caso relacionado cuando fungió como diputado.
Las investigaciones de la FECI por la nueva captura de Sinibaldi, se refieren a hechos ocurridos cuando él fue diputado al Congreso.
La fiscalía indicó que hubo un evento para la contratación de seguridad en el Transurbano, y que dos empresas de cartón vinculadas al exministro, participaron en el evento.
- Noticias relacionadas: MP entrega 18 inmuebles de Sinibaldi a Senabed
Fue Seguridad ASA, S.A. y Servicios Marítimos Aéreos del Norte, S.A., que recibieron Q978 mil 794 como pago por la contratación.
Ese dinero debía ser utilizado para la contratación de agentes de seguridad para los autobuses urbanos de la ciudad de Guatemala.
- Te puede interesar: GALERIA Estos son los siete vehículos de Sinibaldi entregados a Senabed
“Durante la investigación, el MP encontró cheques de esos pagos, declaraciones testimoniales y documentos con los que se vincula a Alejandro Sinibaldi a esas sociedades”, informaron.
Cinco fincas del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fueron inmovilizadas. Las propiedades se ubican en Izabal, indica el Ministerio Público (MP).
Los inmuebles fueron adquiridos con fondos de dudosa procedencia, por ello se inició el proceso legal para inmovilizarlos, indica el Ministerio Público (MP).
Las fincas se ubican en el municipio de Livingston, Izabal. Las propiedades se identifican como:
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Esta “compleja” estructura de empresas buscaba “ocultar la verdadera procedencia de los fondos para adquirirlos, teniendo como beneficiarios finales a familiares de Sinibaldi“, añade el MP.
La solicitud legal fue emprendida por la Fiscalía Especial Contra La Impunidad en el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio.
El citado Juzgado decretó la medida cautelar de inmovilización el 14 de enero de 2020, medida que fue anotada este lunes en el Registro de la Propiedad.
Las cinco fincas suman una extensión territorial de 24,193,150 metros cuadrados.
Sinibaldi en la lista negra
A inicios de diciembre de 2019, Estados Unidos designó en su “lista negra” a Sinibaldi y a su familia.
La razón para incluir a Sinibaldi en el listado son las acusaciones de corrupción que pesan sobre el exfuncionario.
Esta designación, por ahora, impide que el exministro ingrese en Estados Unidos.
La acción también es contra su esposa, María José Saravia Mendoza, su hijo Alejandro Sinibaldi Saravia y sus dos hijos menores.
El secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, escribió en su cuenta de Twitter que no permitirán el ingreso del guatemalteco en ese territorio.
Acusado de corrupción
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En Guatemala está señalado los casos Construcción y Corrupción, Odebrecht.
La más reciente investigación contra el exfuncionario es por lavado de dinero en un caso relacionado cuando fungió como diputado.
Las investigaciones de la FECI por la nueva captura de Sinibaldi, se refieren a hechos ocurridos cuando él fue diputado al Congreso.
La fiscalía indicó que hubo un evento para la contratación de seguridad en el Transurbano, y que dos empresas de cartón vinculadas al exministro, participaron en el evento.
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Fue Seguridad ASA, S.A. y Servicios Marítimos Aéreos del Norte, S.A., que recibieron Q978 mil 794 como pago por la contratación.
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