Lourdes Estrada Leytón fue ligada a proceso penal por lavado de dinero. La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP), la vincula con la compra anómala del edificio Gerencial Asunción.
El edificio fue adquirido durante la gestión de la exfiscal Thelma Aldana.
la Contraloría señaló diversas irregularidades en la compra y el contrato fue declarado lesivo por la actual fiscal Consuelo Porras.
El MP informó que la audiencia donde se ligó a proceso a Leytón Estrada se realizó en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, a cargo del juez José Eduardo Cojulún.
El edificio y los nuevos hechos
Este jueves se desarrolló la audiencia donde la Fiscalía de Asuntos Internos presentó nuevos hechos relacionados con Estrada.
El 13 de febrero de 2018 en su calidad de representante legal, Estrada utilizó la Fundación Gradiosa como fachada para ocultar Q987 mil 812, producto de la comisión del edificio Gerencial, Asunción, según la Fiscalía.
“Según la Intendencia de Verificación Especial (IVE) es una forma de blanqueamiento de activos. Usó una entidad no lucrativa para recibir fondos de entidades comerciales”, de acuerdo con el MP.
El juez Cojulún otorgó arresto domiciliario a Estrada y prohibición de obstruir la investigación. Además, tiene la obligación de presentarse a las audiencias a las que sea citada.
“Lourdes Estrada fue ligada a proceso penal por el delito de apropiación indebida de tributos”, agregó la Fiscalía.
Más implicados en la compra del edificio
Por este caso tres exjefas del Ministerio Público (MP) se encuentran procesadas por fraude. Se trata de Miriam Salazar Duarte de Lossi, Patricia Beatriz Guzmán Rivera y Diana Odette Benavides Lázaro.
Aunque las tres fueron señaladas por el Ministerio Público (MP) de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, el juzgador solo las ligó a proceso por fraude.
En este caso también figura la exfiscal Thelma Esperanza Aldana Hernández, quien suma su segunda orden de captura.
Arresto domiciliario
El 28 de octubre del año pasado a las tres exempleadas del Ministerio Público se les otorgó arresto domiciliario, prohibición de salir del país y la obligación de presentarse a la sede de la Fiscalía.
El MP había solicitado que fueran enviadas a prisión preventiva por el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad.
- Miriam Salazar Duarte de Lossi, exjefa administrativo del MP
- Patricia Beatriz Guzmán Rivera, exdirectora administrativa del MP
- Diana Odette Benavides Lazaro, exjefa del Departamento Jurídico del MP
Señalan sobrevaloración
Incumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y otras anomalías como la sustitución de personas que no avalaron la compra, fueron señaladas por la Fiscalía.
Uno de los puntos que resaltó el MP fue que se hizo una valuación anómala del inmueble, porque se efectuó mientras no estaba terminado.
En la primera valuación el resultado fue que valía Q35 millones, pero la segunda valuación, cuando ya estaba concluido, dio un monto de Q31.5 millones, indicó la Fiscalía.
“Derivado del análisis realizado por la Contraloría General de Cuentas, se estableció una sobrevaloración de Q3.5 millones”, señaló la Fiscalía de Asuntos Internos del MP.
El caso fue denominado “Gerencial Asunción zona 5″ y surgió luego de una denuncia presentada en el Ministerio Público por supuestas anomalías en la compra del edificio.
Lourdes Estrada Leytón fue ligada a proceso penal por lavado de dinero. La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP), la vincula con la compra anómala del edificio Gerencial Asunción.
El edificio fue adquirido durante la gestión de la exfiscal Thelma Aldana.
la Contraloría señaló diversas irregularidades en la compra y el contrato fue declarado lesivo por la actual fiscal Consuelo Porras.
El MP informó que la audiencia donde se ligó a proceso a Leytón Estrada se realizó en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, a cargo del juez José Eduardo Cojulún.
El edificio y los nuevos hechos
Este jueves se desarrolló la audiencia donde la Fiscalía de Asuntos Internos presentó nuevos hechos relacionados con Estrada.
El 13 de febrero de 2018 en su calidad de representante legal, Estrada utilizó la Fundación Gradiosa como fachada para ocultar Q987 mil 812, producto de la comisión del edificio Gerencial, Asunción, según la Fiscalía.
“Según la Intendencia de Verificación Especial (IVE) es una forma de blanqueamiento de activos. Usó una entidad no lucrativa para recibir fondos de entidades comerciales”, de acuerdo con el MP.
El juez Cojulún otorgó arresto domiciliario a Estrada y prohibición de obstruir la investigación. Además, tiene la obligación de presentarse a las audiencias a las que sea citada.
“Lourdes Estrada fue ligada a proceso penal por el delito de apropiación indebida de tributos”, agregó la Fiscalía.
Más implicados en la compra del edificio
Por este caso tres exjefas del Ministerio Público (MP) se encuentran procesadas por fraude. Se trata de Miriam Salazar Duarte de Lossi, Patricia Beatriz Guzmán Rivera y Diana Odette Benavides Lázaro.
Aunque las tres fueron señaladas por el Ministerio Público (MP) de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, el juzgador solo las ligó a proceso por fraude.
En este caso también figura la exfiscal Thelma Esperanza Aldana Hernández, quien suma su segunda orden de captura.
Arresto domiciliario
El 28 de octubre del año pasado a las tres exempleadas del Ministerio Público se les otorgó arresto domiciliario, prohibición de salir del país y la obligación de presentarse a la sede de la Fiscalía.
El MP había solicitado que fueran enviadas a prisión preventiva por el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad.
- Miriam Salazar Duarte de Lossi, exjefa administrativo del MP
- Patricia Beatriz Guzmán Rivera, exdirectora administrativa del MP
- Diana Odette Benavides Lazaro, exjefa del Departamento Jurídico del MP
Señalan sobrevaloración
Incumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y otras anomalías como la sustitución de personas que no avalaron la compra, fueron señaladas por la Fiscalía.
Uno de los puntos que resaltó el MP fue que se hizo una valuación anómala del inmueble, porque se efectuó mientras no estaba terminado.
En la primera valuación el resultado fue que valía Q35 millones, pero la segunda valuación, cuando ya estaba concluido, dio un monto de Q31.5 millones, indicó la Fiscalía.
“Derivado del análisis realizado por la Contraloría General de Cuentas, se estableció una sobrevaloración de Q3.5 millones”, señaló la Fiscalía de Asuntos Internos del MP.
El caso fue denominado “Gerencial Asunción zona 5″ y surgió luego de una denuncia presentada en el Ministerio Público por supuestas anomalías en la compra del edificio.