El Ministerio Público (MP) desarrolla diez allanamientos en una entidad que se sospecha simuló compras para aumentar de “manera fraudulenta su crédito fiscal”.
De acuerdo a la Fiscalía de Delitos Económicos del MP, la entidad nacional se dedica a la exportación de Productos Agrícolas. No revelaron más datos de la entidad.
“La defraudación tributaria asciende a más de Q100 millones más multas e intereses; la investigación continúa en desarrollo”, manifestó el Ministerio Público en un comunicado de Prensa.
Defraudar al fisco
Este jueves personal de la Fiscalía de Delitos Económicos y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecuta los allanamientos para la recopilación de información que contribuya a la investigación del caso.
Los indicios preliminares revelaron que la entidad simuló compras a efecto de “aumentar de manera fraudulenta su crédito fiscal”. “El objetivo de la simulación fue defraudar al fisco en el pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR)”, manifestó la Fiscalía.
La Fiscalía agregó que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) realizó una auditoría en la entidad señalada durante el periodo fiscal 2011 para verificar si procedía la devolución del crédito fiscal. Los resultados de la auditoría revelaron varias inconsistencias con los principales proveedores.
Recomendaciones del MP
- Nunca preste su nombre para crear empresas, esto podría llevarle a la cárcel
- Evite utilizar facturas de empresas dudosas o de cartón, verifique que estén debidamente registradas
- Cumpla con sus obligaciones tributarias
- No olvide que comprar o vender facturas es un delito
El Ministerio Público (MP) desarrolla diez allanamientos en una entidad que se sospecha simuló compras para aumentar de “manera fraudulenta su crédito fiscal”.
De acuerdo a la Fiscalía de Delitos Económicos del MP, la entidad nacional se dedica a la exportación de Productos Agrícolas. No revelaron más datos de la entidad.
“La defraudación tributaria asciende a más de Q100 millones más multas e intereses; la investigación continúa en desarrollo”, manifestó el Ministerio Público en un comunicado de Prensa.
Defraudar al fisco
Este jueves personal de la Fiscalía de Delitos Económicos y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecuta los allanamientos para la recopilación de información que contribuya a la investigación del caso.
Los indicios preliminares revelaron que la entidad simuló compras a efecto de “aumentar de manera fraudulenta su crédito fiscal”. “El objetivo de la simulación fue defraudar al fisco en el pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR)”, manifestó la Fiscalía.
La Fiscalía agregó que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) realizó una auditoría en la entidad señalada durante el periodo fiscal 2011 para verificar si procedía la devolución del crédito fiscal. Los resultados de la auditoría revelaron varias inconsistencias con los principales proveedores.
Recomendaciones del MP
- Nunca preste su nombre para crear empresas, esto podría llevarle a la cárcel
- Evite utilizar facturas de empresas dudosas o de cartón, verifique que estén debidamente registradas
- Cumpla con sus obligaciones tributarias
- No olvide que comprar o vender facturas es un delito