La Fiscalía de Delitos contra la Corrupción presentará en el Juzgado “C” de Mayor Riesgo más de cien medios de convicción en el caso de corrupción del Libramiento de Chimaltenango.
Los medios de prueba que presentará la Fiscalía son para solicitar el auto de apertura a juicio contra 14 personas implicadas en actos de corrupción dentro de dicho proceso penal.
“El Ministerio Público acompaña al escrito acusatorio más de 11 mil folios de investigación, destacándose la presencia de 155 medios de convicción dentro de los cuales se destacan varias auditorías”, explicó el MP en un comunicado de Prensa.
De acuerdo a la Fiscalía entre las autorías que incluye la acusación formal son dos realizadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y dos auditorías tributarias practicadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Además incluye un dictamen pericial emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), informe de análisis contable financieros, declaraciones testimoniales, información bancaria y un reporte de transacciones sospechosas remitidas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Señalados en el caso del Libramiento de Chimaltenango
El MP recordó que a las 14 personas señaladas en este proceso penal se les sindica de su posible participación en los delitos de fraude, abuso de autoridad, estafa propia, lavado de dinero y otros activos.
- Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente del Consejo Administrativo y representante legal de Constructora Nacional, Sociedad Anónima (CONASA).
- Carlos Enrique Figueroa Rabanales, administrador único y representante legal de Renova Ingenieros, Sociedad Anónima.
- Vilma Patricia Duque Estrada, secretaria accidental de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos.
- Rosa Isabel Caal
- Herbert Geovanni Cahuec Velásquez
- Reyna Maribel López
- Cristian Stévez Martínez Yos
- Estiben Alexander Mérida Mayén
- Francisco Monzón Cute
- Joel Olcot Burrión
- Josue Venancio Orellana
- Wilson Ottoniel Puac
- Rafael Sajbochol Sisimit
- Carlos Alfredo Sicay
Además dijo que está pendiente de resolverse un recurso de apelación planteado ante la resolución judicial emitida el 16 de octubre del 2020. Resolución por medio del cual el Juez Tercero de Primera Instancia Penal de Delitos contra el Ambiente de Guatemala, el abogado Mynor Moto, favoreció a un grupo de 16 funcionarios públicos.
La Fiscalía de Delitos contra la Corrupción presentará en el Juzgado “C” de Mayor Riesgo más de cien medios de convicción en el caso de corrupción del Libramiento de Chimaltenango.
Los medios de prueba que presentará la Fiscalía son para solicitar el auto de apertura a juicio contra 14 personas implicadas en actos de corrupción dentro de dicho proceso penal.
“El Ministerio Público acompaña al escrito acusatorio más de 11 mil folios de investigación, destacándose la presencia de 155 medios de convicción dentro de los cuales se destacan varias auditorías”, explicó el MP en un comunicado de Prensa.
De acuerdo a la Fiscalía entre las autorías que incluye la acusación formal son dos realizadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y dos auditorías tributarias practicadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Además incluye un dictamen pericial emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), informe de análisis contable financieros, declaraciones testimoniales, información bancaria y un reporte de transacciones sospechosas remitidas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Señalados en el caso del Libramiento de Chimaltenango
El MP recordó que a las 14 personas señaladas en este proceso penal se les sindica de su posible participación en los delitos de fraude, abuso de autoridad, estafa propia, lavado de dinero y otros activos.
- Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente del Consejo Administrativo y representante legal de Constructora Nacional, Sociedad Anónima (CONASA).
- Carlos Enrique Figueroa Rabanales, administrador único y representante legal de Renova Ingenieros, Sociedad Anónima.
- Vilma Patricia Duque Estrada, secretaria accidental de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos.
- Rosa Isabel Caal
- Herbert Geovanni Cahuec Velásquez
- Reyna Maribel López
- Cristian Stévez Martínez Yos
- Estiben Alexander Mérida Mayén
- Francisco Monzón Cute
- Joel Olcot Burrión
- Josue Venancio Orellana
- Wilson Ottoniel Puac
- Rafael Sajbochol Sisimit
- Carlos Alfredo Sicay
Además dijo que está pendiente de resolverse un recurso de apelación planteado ante la resolución judicial emitida el 16 de octubre del 2020. Resolución por medio del cual el Juez Tercero de Primera Instancia Penal de Delitos contra el Ambiente de Guatemala, el abogado Mynor Moto, favoreció a un grupo de 16 funcionarios públicos.