La Justicia de EE.UU. hace pública la acusación contra los hermanos Martinelli Linares
La Justicia de Estados Unidos hizo pública su acusación formal contra los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli.
Se trata de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, detenidos en Guatemala el 6 de julio de 2020. Ambos están detenidos y pendientes de extradición por cargos relacionados con lavado de dinero.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York imputó a los hermanos Martinelli Linares el delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Además, dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015.
Ricardo Alberto Martinelli Linares, además, está procesado por dos cargos adicionales derivados del gasto del dinero blanqueado. Los detalles del informe se conocieron este viernes.
Detalle de las operaciones bancarias
El caso fue reasignado al juez Raymond J. Dearie. Aunque no hay fecha de comienzo, el juicio durará “menos de seis semanas”. Esto se conoció en otro documento entregado el jueves en el tribunal por la fiscal adjunta Julia Néstor.
Los hijos del expresidente panameño Martinelli (2009-2014) deberían haber sido trasladados a EE. UU. en septiembre de 2020. Sin embargo, diversos procesos legales atrasaron el proceso.
Aunque la acusación formal estaba sellada, la Justicia de EE.UU. divulgó que reclamaba a los Martinelli Linares por supuestamente intermediar, durante la presidencia de su padre, en el pago de US$28 millones de la constructora brasileña Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango.
No obstante, en el documento de imputación de la Fiscalía se detallan unas transacciones de valor más bajo por parte de los acusados. Una de US$899.978,32 y otra de US$30.887,21, realizadas de un banco en Suiza a una entidad de Nueva York y luego de nuevo a un banco suizo, a finales de 2013.
Los dos cargos adicionales contra Ricardo Alberto por presunto gasto de capital blanqueado están asociados a otras dos transacciones.
La primera, de US$346.500, tuvo lugar a principios de 2013 de un banco en Suiza a uno en Nueva Jersey, pasando por otro de Nueva York. La segunda, ocurrida el verano de 2015, fue de US$570.000 y pasó de un banco en Suiza a uno en Florida, también con parada en Nueva York.
De acuerdo con el documento, si los hermanos Martinelli son hallados culpables de los delitos, EE.UU. confiscará los fondos que tienen en el banco suizo Vontobel a nombre de Diamong Investments Corp. y Waterspoon International Ltd., así como una propiedad en el barrio de Brickell, en Miami (Florida).
Ricardo Alberto, de 40 años, y Luis Enrique, de 38, se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado en julio cuando fueron capturados por petición de EE.UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.
La Justicia de EE.UU. hace pública la acusación contra los hermanos Martinelli Linares
La Justicia de Estados Unidos hizo pública su acusación formal contra los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli.
Se trata de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, detenidos en Guatemala el 6 de julio de 2020. Ambos están detenidos y pendientes de extradición por cargos relacionados con lavado de dinero.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York imputó a los hermanos Martinelli Linares el delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Además, dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015.
Ricardo Alberto Martinelli Linares, además, está procesado por dos cargos adicionales derivados del gasto del dinero blanqueado. Los detalles del informe se conocieron este viernes.
Detalle de las operaciones bancarias
El caso fue reasignado al juez Raymond J. Dearie. Aunque no hay fecha de comienzo, el juicio durará “menos de seis semanas”. Esto se conoció en otro documento entregado el jueves en el tribunal por la fiscal adjunta Julia Néstor.
Los hijos del expresidente panameño Martinelli (2009-2014) deberían haber sido trasladados a EE. UU. en septiembre de 2020. Sin embargo, diversos procesos legales atrasaron el proceso.
Aunque la acusación formal estaba sellada, la Justicia de EE.UU. divulgó que reclamaba a los Martinelli Linares por supuestamente intermediar, durante la presidencia de su padre, en el pago de US$28 millones de la constructora brasileña Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango.
No obstante, en el documento de imputación de la Fiscalía se detallan unas transacciones de valor más bajo por parte de los acusados. Una de US$899.978,32 y otra de US$30.887,21, realizadas de un banco en Suiza a una entidad de Nueva York y luego de nuevo a un banco suizo, a finales de 2013.
Los dos cargos adicionales contra Ricardo Alberto por presunto gasto de capital blanqueado están asociados a otras dos transacciones.
La primera, de US$346.500, tuvo lugar a principios de 2013 de un banco en Suiza a uno en Nueva Jersey, pasando por otro de Nueva York. La segunda, ocurrida el verano de 2015, fue de US$570.000 y pasó de un banco en Suiza a uno en Florida, también con parada en Nueva York.
De acuerdo con el documento, si los hermanos Martinelli son hallados culpables de los delitos, EE.UU. confiscará los fondos que tienen en el banco suizo Vontobel a nombre de Diamong Investments Corp. y Waterspoon International Ltd., así como una propiedad en el barrio de Brickell, en Miami (Florida).
Ricardo Alberto, de 40 años, y Luis Enrique, de 38, se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado en julio cuando fueron capturados por petición de EE.UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.