El Ministerio Público (MP) señala al abogado Francisco García Gudiel de lavar Q59 millones y ocultar a cuatro personas vinculadas con el caso Construcción y Corrupción.
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), las personas que “ayudó a esconderse” son José Guillermo Samayoa Soria, Mayra Lissette Marroquín Castillo, Dennis Eli Marroquín Castillo y José Roberto García Rodríguez.
Los cuatro citados en ese momento tenían una orden de captura vigente por cohecho activo y financiamiento electoral. De acuerdo con el MP, las personas se ocultaron en una residencia ubicada en kilómetro 22, Ruta CA-1 Oriente.
En este nuevo caso también está señalado el colombiano William Darío Molina Ruiz, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
“Podemos observar cómo las estructuras criminales utilizan servicios profesionales para eludir la justicia; el caso bajo la tamiz de supuestos servicios legales con el objetivo de involucrarse en una estructura criminal”, explicó el MP.
¿Cómo lavaron los Q59 millones?
El abogado usó los servicios profesionales para ocultar dinero de Samayoa Soria, señalado en el caso Construcción y Corrupción.
La Fiscalía detalla que Samayoa Soria contactó al abogado García Gudiel y requirió asesoría legal para este proceso. En una ocasión el profesional le informó que el MP buscaba el embargo judicial de inmuebles como parte del proceso en su contra.
Para evitar el embargo y proteger el patrimonio de Samayoa Soria, García Gudiel recomendó trasladar el dinero a sus cuentas bancarias. “El traslado podría justificarlo como honorarios por servicios profesionales”, indicó el MP.
Posterior al acuerdo, se acordó trasladar el dinero a cuenta bancarias relacionadas a García Gudiel y el colombiano Molina Ruiz. García Gudiel recibió, entre 28 de julio y el 7 de octubre del 2017, unos Q19 millones.
Y entre el 7 de agosto y el 19 de octubre del 2017 el abogado y su copartícipe recibieron por lo menos 13 operaciones bancarias Q40 millones 340 mil 632.
Cuentas y lavado de dinero
El dinero fue depositado en las cuentas de las sociedades mercantiles vinculadas con los dos sospechosos: Building, S.A.; Inmobiliaria RGR S.A., Galcorsa, S.A., Inversiones Inmobiliarias y Mas, S.A. y la cuenta personas de Molina Ruiz.
“El origen de los recursos eran sociedades controladas y dirigidas por José Guillermo Samayoa Soria: M&S Construcciones; Corporación de Ingeniería Civil y Construcciones S.A., Servicios Industriales de Salamá S.A.”, informó la Fiscalía.
Dos empleados ayudaron a José Guillermo Samayoa Soria a realizar los traslados. Fueron Neal Vladimir Tun Lemus y Nubia Marisol García, debido a que él se encontraba en prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) señala al abogado Francisco García Gudiel de lavar Q59 millones y ocultar a cuatro personas vinculadas con el caso Construcción y Corrupción.
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), las personas que “ayudó a esconderse” son José Guillermo Samayoa Soria, Mayra Lissette Marroquín Castillo, Dennis Eli Marroquín Castillo y José Roberto García Rodríguez.
Los cuatro citados en ese momento tenían una orden de captura vigente por cohecho activo y financiamiento electoral. De acuerdo con el MP, las personas se ocultaron en una residencia ubicada en kilómetro 22, Ruta CA-1 Oriente.
En este nuevo caso también está señalado el colombiano William Darío Molina Ruiz, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
“Podemos observar cómo las estructuras criminales utilizan servicios profesionales para eludir la justicia; el caso bajo la tamiz de supuestos servicios legales con el objetivo de involucrarse en una estructura criminal”, explicó el MP.
¿Cómo lavaron los Q59 millones?
El abogado usó los servicios profesionales para ocultar dinero de Samayoa Soria, señalado en el caso Construcción y Corrupción.
La Fiscalía detalla que Samayoa Soria contactó al abogado García Gudiel y requirió asesoría legal para este proceso. En una ocasión el profesional le informó que el MP buscaba el embargo judicial de inmuebles como parte del proceso en su contra.
Para evitar el embargo y proteger el patrimonio de Samayoa Soria, García Gudiel recomendó trasladar el dinero a sus cuentas bancarias. “El traslado podría justificarlo como honorarios por servicios profesionales”, indicó el MP.
Posterior al acuerdo, se acordó trasladar el dinero a cuenta bancarias relacionadas a García Gudiel y el colombiano Molina Ruiz. García Gudiel recibió, entre 28 de julio y el 7 de octubre del 2017, unos Q19 millones.
Y entre el 7 de agosto y el 19 de octubre del 2017 el abogado y su copartícipe recibieron por lo menos 13 operaciones bancarias Q40 millones 340 mil 632.
Cuentas y lavado de dinero
El dinero fue depositado en las cuentas de las sociedades mercantiles vinculadas con los dos sospechosos: Building, S.A.; Inmobiliaria RGR S.A., Galcorsa, S.A., Inversiones Inmobiliarias y Mas, S.A. y la cuenta personas de Molina Ruiz.
“El origen de los recursos eran sociedades controladas y dirigidas por José Guillermo Samayoa Soria: M&S Construcciones; Corporación de Ingeniería Civil y Construcciones S.A., Servicios Industriales de Salamá S.A.”, informó la Fiscalía.
Dos empleados ayudaron a José Guillermo Samayoa Soria a realizar los traslados. Fueron Neal Vladimir Tun Lemus y Nubia Marisol García, debido a que él se encontraba en prisión preventiva.