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Ley de Extinción de Dominio golpea al narcotráfico y lo desfinancia

Redacción
31 de marzo, 2014

¿Cómo califica usted la lucha contra el lavado de dinero? 

En el sistema legal de Guatemala hay una herramienta que vino a cambiar y fortalecer el combate contra este flagelo y es la Ley de Extinción de Dominio (Decreto 55-2010), la cual permite condenar al delincuente y a la vez quitarles los bienes al narcotráfico y al crimen organizado. Eso quiere decir que los desfinanciamos. 
 ¿Podría darnos un ejemplo? 
Mario Ponce Rodríguez, quien fue declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos, y a quien le estamos extinguiendo en Guatemala bienes valuados en Q295 millones. 
En el caso de Juan Ortiz López, alías Chamalé ¿Qué pasó? 
El Registro de la Propiedad no operó las medidas cautelares en su momento, pero logramos retrotraer el caso. Hoy las fincas están de nuevo inmovilizadas, y se le detectaron tres fincas más.
La Ley de Extinción de Dominio es muy efectiva. Tiene la característica de seguir extinguiendo bienes más adelante si a un narcotraficante se le comprueba que tiene más bienes adquiridos con dinero ilícito. 
¿Cuál ha sido el caso más reciente?
El más reciente ha sido el caso de La Sirenita (Ana Sofía Castañeda), a quien un juzgado despojó varias propiedades por un monto de  Q19 millones, porque el perfil financiero de la procesada no justificaban esas propiedades y así le podría ir enumerando varios casos. 
¿Es suficiente la legislación existente? 
Tenemos leyes muy fortalecidas en relación al combate de lavado de dinero, pero a mi juicio son necesarias otras legislaciones, como la ley del secreto bancario. Soy de la idea que hay que eliminarlo o regularlo para facilitar nuestro trabajo investigativo.
La figura del antejuicio es un problema qué también limita las investigaciones. También es necesario unificar las leyes en una sola. Por ejemplo, la del Financiamiento al Terrorismo genera ciertas dudas de interpretación para ciertos juzgadores. 
Y la especialización de los juzgados 
También es necesaria la especialización de los tribunales que conocen este delito. En la actualidad no hay juzgados especializados. Hoy en día, los casos son llevados en los tribunales penales. Así como tenemos juzgados para delitos de femicidio, deberían establecerse los especializados en lavado de dinero por la complejidad del delito. 
¿Cree usted que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) nos vaya a certificar como un país que si combate el flagelo? 
Si viene una delegación tiene que hacer un balance de cómo encontró el país la vez anterior y los avances tiene en la actualidad. Yo sí creo que hay avances generosos y significativos.
Eso sí falta mucho por hacer. La lucha contra el lavado de dinero va a ir cambiando y evolucionando hasta tener una conciencia clara de apoyo a esta fiscalía. 
Hay logros y los avances. Y quiero decirle al crimen organizado que ya despertamos, que sus operaciones no van a ser tan fáciles y que les va a costar y creo que les está costando. 
Le voy a poner un ejemplo, en el Aeropuerto Internacional La Aurora había problemas de lavado de dinero. Sin embargo, ahora, según nuestras estadísticas los casos han bajado drásticamente por las capturas en la terminal área. Y esto se debe fundamentalmente a los controles y a la conciencia que han tomado las autoridades.
¿Hay cifras sobre montos de lavado de dinero en Guatemala?
No. Si hay estimaciones de que se lava más o menos el equivalente al 5% del PIB a nivel mundial. Es una cantidad muy grande. En un mes incautamos un millón de dólares de lo que pudimos confiscar. Imagine lo que sale y entra sin ningún problema. Eso sí, tenemos que estar preparados y seguir avanzando en los métodos especiales de investigación y para eso es necesario la capacitación. 
¿Han sido útiles las escuchas telefónicas? 
Sin duda. Han funcionado muy bien y de mucho apoyo, pero también la figura de los colaboradores eficaces. Considero que hemos dado pequeños pasos en Guatemala, pero estos han sido de gigantes.
¿Qué piensa de una policía financiera? 
Tenemos una policía en delitos económicos, pero un grupo de policías especializados en el tema ayudaría mucho a combatir este flagelo, como se hace en Italia y Estados Unidos; espero que no pase mucho tiempo para que se pueda lograr. Yo esperaría que en términos generales se fortalezca el sistema de justicia y el trabajo que se ha venido haciendo en la fiscalía.
 

La Legislación

En Guatemala existen tres leyes fundamentales que combaten directamente el blanqueo: 

La Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Legislativo 67-2001. 

Busca prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos y establece prisión inconmutable de seis a veinte años, más una multa igual al valor de los bienes incautados para desestimular el delito. 

Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento al Terrorismo, Decreto Ley 58-2005. 

El delito de terrorismo conlleva penas de entre 10 y 30 años de prisión. Además, contempla multas de entre US$25 mil y US$800 mil. 

La Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-2010 

Esta legislación permite al Estado de Guatemala extinguir a su favor las propiedades y bienes adquiridos a través de actividades ilícitas y delictivas. Estos recursos son utilizados por las instituciones públicas para combatir a estas organizaciones y estructuras criminales, desestimulando la idea de que el delito no es castigado.

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Ley de Extinción de Dominio golpea al narcotráfico y lo desfinancia

Redacción
31 de marzo, 2014

¿Cómo califica usted la lucha contra el lavado de dinero? 

En el sistema legal de Guatemala hay una herramienta que vino a cambiar y fortalecer el combate contra este flagelo y es la Ley de Extinción de Dominio (Decreto 55-2010), la cual permite condenar al delincuente y a la vez quitarles los bienes al narcotráfico y al crimen organizado. Eso quiere decir que los desfinanciamos. 
 ¿Podría darnos un ejemplo? 
Mario Ponce Rodríguez, quien fue declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos, y a quien le estamos extinguiendo en Guatemala bienes valuados en Q295 millones. 
En el caso de Juan Ortiz López, alías Chamalé ¿Qué pasó? 
El Registro de la Propiedad no operó las medidas cautelares en su momento, pero logramos retrotraer el caso. Hoy las fincas están de nuevo inmovilizadas, y se le detectaron tres fincas más.
La Ley de Extinción de Dominio es muy efectiva. Tiene la característica de seguir extinguiendo bienes más adelante si a un narcotraficante se le comprueba que tiene más bienes adquiridos con dinero ilícito. 
¿Cuál ha sido el caso más reciente?
El más reciente ha sido el caso de La Sirenita (Ana Sofía Castañeda), a quien un juzgado despojó varias propiedades por un monto de  Q19 millones, porque el perfil financiero de la procesada no justificaban esas propiedades y así le podría ir enumerando varios casos. 
¿Es suficiente la legislación existente? 
Tenemos leyes muy fortalecidas en relación al combate de lavado de dinero, pero a mi juicio son necesarias otras legislaciones, como la ley del secreto bancario. Soy de la idea que hay que eliminarlo o regularlo para facilitar nuestro trabajo investigativo.
La figura del antejuicio es un problema qué también limita las investigaciones. También es necesario unificar las leyes en una sola. Por ejemplo, la del Financiamiento al Terrorismo genera ciertas dudas de interpretación para ciertos juzgadores. 
Y la especialización de los juzgados 
También es necesaria la especialización de los tribunales que conocen este delito. En la actualidad no hay juzgados especializados. Hoy en día, los casos son llevados en los tribunales penales. Así como tenemos juzgados para delitos de femicidio, deberían establecerse los especializados en lavado de dinero por la complejidad del delito. 
¿Cree usted que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) nos vaya a certificar como un país que si combate el flagelo? 
Si viene una delegación tiene que hacer un balance de cómo encontró el país la vez anterior y los avances tiene en la actualidad. Yo sí creo que hay avances generosos y significativos.
Eso sí falta mucho por hacer. La lucha contra el lavado de dinero va a ir cambiando y evolucionando hasta tener una conciencia clara de apoyo a esta fiscalía. 
Hay logros y los avances. Y quiero decirle al crimen organizado que ya despertamos, que sus operaciones no van a ser tan fáciles y que les va a costar y creo que les está costando. 
Le voy a poner un ejemplo, en el Aeropuerto Internacional La Aurora había problemas de lavado de dinero. Sin embargo, ahora, según nuestras estadísticas los casos han bajado drásticamente por las capturas en la terminal área. Y esto se debe fundamentalmente a los controles y a la conciencia que han tomado las autoridades.
¿Hay cifras sobre montos de lavado de dinero en Guatemala?
No. Si hay estimaciones de que se lava más o menos el equivalente al 5% del PIB a nivel mundial. Es una cantidad muy grande. En un mes incautamos un millón de dólares de lo que pudimos confiscar. Imagine lo que sale y entra sin ningún problema. Eso sí, tenemos que estar preparados y seguir avanzando en los métodos especiales de investigación y para eso es necesario la capacitación. 
¿Han sido útiles las escuchas telefónicas? 
Sin duda. Han funcionado muy bien y de mucho apoyo, pero también la figura de los colaboradores eficaces. Considero que hemos dado pequeños pasos en Guatemala, pero estos han sido de gigantes.
¿Qué piensa de una policía financiera? 
Tenemos una policía en delitos económicos, pero un grupo de policías especializados en el tema ayudaría mucho a combatir este flagelo, como se hace en Italia y Estados Unidos; espero que no pase mucho tiempo para que se pueda lograr. Yo esperaría que en términos generales se fortalezca el sistema de justicia y el trabajo que se ha venido haciendo en la fiscalía.
 

La Legislación

En Guatemala existen tres leyes fundamentales que combaten directamente el blanqueo: 

La Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Legislativo 67-2001. 

Busca prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos y establece prisión inconmutable de seis a veinte años, más una multa igual al valor de los bienes incautados para desestimular el delito. 

Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento al Terrorismo, Decreto Ley 58-2005. 

El delito de terrorismo conlleva penas de entre 10 y 30 años de prisión. Además, contempla multas de entre US$25 mil y US$800 mil. 

La Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-2010 

Esta legislación permite al Estado de Guatemala extinguir a su favor las propiedades y bienes adquiridos a través de actividades ilícitas y delictivas. Estos recursos son utilizados por las instituciones públicas para combatir a estas organizaciones y estructuras criminales, desestimulando la idea de que el delito no es castigado.