El Gobierno de Panamá dijo que presentó ante el Parlamento tres proyectos de ley que buscan reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y constituyen otro paso para sacar al país de las listas grises internacionales.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó un anteproyecto que “introduce adecuaciones en materia de transparencia internacional y de prevención contra el blanqueo de capitales; financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
El MEF también llevó ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) otra iniciativa legal que “establece medidas en relación al ingreso y manejo de dinero en efectivo, valores y documentos negociables que superen los 10 mil dólares y que no se declaran al momento de ingresar al país”.
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Asimismo, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) entregó al Parlamento un anteproyecto sobre la Extinción de dominio de bienes ilícito que busca “ir contra los bienes de las organizaciones criminales”; que son “la gasolina que les permite seguir delinquiendo”, como explicó el titular de la cartera, Juan Pino.
Tres anteproyectos
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, expresó que “los tres anteproyectos coinciden en tener un objetivo en común al contribuir en fortalecer el régimen contra el blanqueo de capitales; y su presentación envía un mensaje contundente y decisivo del país respeto a su compromiso con la transparencia fiscal y financiera”.
Sobre el proyecto de ley de estándares internacionales, Alexander precisó que contempla entre sus objetivos fortalecer la obligación de mantener registros contables para entidades panameñas que son offshore o holding y las sanciones por incumplimiento al régimen de antiblanqueo de capitales.
Además, se pretende equiparar las obligaciones de debida diligencia y monitoreo del sector financiero para que sean aplicables al sector no financiero.
También se hacen ajustes al registro único de beneficiario final; se definen con mayor claridad ciertas facultades de supervisión y sanción de la Superintendencia de Sujetos no Financieros y se fortalecen las sanciones por incumplimiento de requerimientos de información; entre otros.
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Un comunicado del MEF subrayó que las disposiciones incluidas en este proyecto de ley provienen de las recomendaciones realizadas a Panamá; como resultado de los distintos procesos de evaluación ante organismos internacionales.
“Hay que recordar que las evaluaciones actuales tienen un enfoque particular en el aspecto de efectividad de la implementación de los estándares. Sin embargo, una realidad es que en muchos casos existen fallas en las prácticas que radican en la propia redacción de las leyes; y son esas fallas concretas las que queremos resolver en este proyecto de ley”, destacó Alexander.
Panamá permanece en las listas del Grupo de Accióón Financiera (GAFI); y de la Unión Europea (UE) por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos.
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Tres anteproyectos
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