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Proyecto CLADIT 2022

Panorama general, a nivel nacional y la visión de América latina y Europa, de los sistemas de prevención del lavado de dinero y otros activos y el financiamiento del terrorismo, entre otros temas

Redacción República
11 de mayo, 2022

La Escuela Bancaria de Guatemala –EBG- y la Escuela Bancaria Centroamericana –EBC_,  Entes Educativos y Brazos Capacitadores de la Asociación Bancaria de Guatemala –ABG-, comunica a todos las Personas Obligadas de los distintos sectores económicos y productivos, nacionales y de la región, así como a otros  interesados, que el próximo 18 y 19 de mayo del presente año, estará llevando  a cabo, a través de su Plataforma Virtual, el XIX CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO -CLADIT 2022-.  

La nueva era digital y la ciberseguridad

La pandemia del Covid-19 ha sido un acontecimiento sin precedentes que propició desafíos atípicos ante la era digital y los activos virtuales, particularmente en el tema de la Ciberseguridad que busca asegurar la prevención del lavado de dinero y la expansión del Fraude Cibernético que comprende, entre otros, ataques a la integridad de los datos y de los sistemas.  Además, generó retos insólitos en materia de cumplimiento para la prevención de lavado de activos. 

Por otro lado, la nueva realidad ha representado lecciones aprendidas que ha motivado a que  los entes obligados, se involucren en un proceso de adaptación y orientación de sus esquemas de gestión de riesgos de lavado de dinero, encaminado hacia nuevos objetivos y prioridades para fortalecer  la continuidad de sus actividades y la Ciberseguridad.

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El panorama  internacional del  lavado de dinero y otros activos, continúa siendo una problemática para la región y el mundo, lo cual demanda tomar las acciones que las circunstancias ameriten con el objetivo de neutralizar y/o minimizar los riesgos y amenazas que representan las actividades ilícitas provenientes del lavado dinero u otros activos.

Fortalecer esquemas de control y seguridad

La Escuela Bancaria, se suma a los esfuerzos tendentes a fortalecer los esquemas de control y seguridad de todos aquellos entes que por disposición legal están obligados y tienen la responsabilidad de capacitarse en la materia, así como de otros interesados; bajo esta premisa realizará por Décimo Noveno Año consecutivo, el CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO -CLADIT 2022-,  evento que por su trascendencia se ha consolidado como el espacio regional más importante de reflexión y opinión, para el intercambio de conocimientos, criterios y buenas prácticas sobre la prevención del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.

La EBG y la EBC han contemplado para el CLADIT 2022, un programa académico con temas de actualidad y tendencia, con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales, representantes de  prestigiosas entidades públicas y privadas, nacionales y del exterior,  expertos en los diferentes temas que se abordarán.

Invitaciones especiales

Se hace una atenta invitación a participar a las Entidades Obligadas Sujetas a la Vigilancia y Supervisión de la IVE, tales como Bancos, Financieras, Aseguradoras, entre otros, invitación que hacemos extensiva a Funcionarios y Personal de Otros Entes Obligados, tales como: Cooperativas, Inmobiliarias, Distribuidores de Vehículos, Emisores de Tarjetas de Crédito; empresas lucrativas relacionadas con Construcción inmobiliaria, Joyerías, Loterías, Rifas y similares; comercialización de Piedras y Metales Preciosos; así como a  Abogados y Notarios, Contadores Públicos y Auditores, Consultores, PEP´S y Entidades de Gobierno; de manera que sus Funcionarios, Personal Operativo y Administrativo, que se desempeñan en áreas de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y Contraloría, participen por medio de la Plataforma Virtual.

La invitación a participar es también para Estudiantes y Público en General interesados en la temática.

Sobre el programa académico

El programa académico del CLADIT 2022, tiene contemplado el desarrollo a través de conferencias, paneles de opinión, discusión, análisis y criterios de especialistas en la materia, de temas de actualidad, en los que se abordarán, entre otros: El funcionamiento actual de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, desde la visión de América Latina y Europa;

  • Qué se puede aportar en favor de la lucha contra el crimen organizado (se expondrá estudio de casos de fraude y lavado de activos virtuales-Criptomonedas)
  • Experiencias en la Supervisión y Sanción de los Entes Obligados
  • Los Mayores Retos de la Banca Corresponsal ante la nueva Ley contra el Lavado de Dinero de los E.E.U.U
  • Qué debemos esperar en Guatemala respecto de la Iniciativa de Ley de Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo
  • Desafíos en Materia de Cumplimiento ante la Era Digital, Activos Virtuales y Nueva Realidad Post-Pandemia
  • Incrementando el Valor de Cumplimiento como Profesión
  • El Valor de la Acreditación en la Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Importancia de la Ciberseguridad para Asegurar la Prevención de Lavado de Dinero y la Expansión del Fraude Cibernético en el Epicentro de los Delitos Financieros
  • El Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; El Rol del Auditor Interno y Externo como Tercera Línea de Defensa.

 

 Para mayor información sobre el evento puede ingresar a https://www.ebg.edu.gt/cladit-2022/  

   

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