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Lo que debes saber del caso Construcción y Corrupción

Giovanni Perez
29 de enero, 2018

El 14 de julio del 2017, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dieron a conocer el caso denominado Construcción y Corrupción.

La investigación tiene que ver con un grupo de empresas de cartón que fueron conformadas para recibir sobornos de constructoras.

El operativo en 2017 dejó a 17 personas detenidas, vinculadas al exministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi), Alejandro Sinibaldi Aparicio.

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De acuerdo con las pesquisas del MP, se identificaron tres empresas de cartón que por medio de la simulación de servicios, facturaban sumas millonarias de dinero provenientes de sobornos.

La investigación concluyó que la empresa de cartón al pagar los sobornos funcionaba como una especia de “ventanilla especial” para estos constructores.

Las empresas

– Empresa Asfaltos de Guatemala
– Compañía Constructora de Obras Civiles COCISA S.A.
– Construcciones y Diseño S.A.
– Constructora Jireh S.A.
– Constructora Nacional S.A.
– Ingenieros M y T, S.A.
– Denis Eli Marroquín Castillo / M&C Construcciones
– Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción (D&D Construcciones)

Siete puntos importantes

El operativo del MP y CICIG consistió en 42 allanamientos en Guatemala, Sacatepéquez e Izabal y dejó 17 personas capturadas, cinco citados y 15 prófugos de los cuales 12 fueron detenidos días después.

Se detectó que las empresas Constructora Benellia S.A., Agropecuaria y  Constructora Agua Azul, S.A. y Agropecuaria El Florido, S.A, supuestamente estaban ligadas a Sinibaldi y eran manejadas por una red de operadores.

El MP determinó que las empresas tenían como similitudes que toda su facturación ocurrió entre los años 2012 y 2014, cuando Alejandro Sinibaldi era el Ministro de Comunicaciones.

La Fiscalía presentó el 13 de diciembre en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, la acusación formal contra 33 personas, solicitando juicio para 24 sindicados y procedimiento abreviado para nueve.

La documentación presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para respaldar la acusación, consiste en 1 mil 548 pruebas documentales y 548 medios de prueba material.

Los delitos por los que fueron imputados los sindicados son lavado de dinero u otros activos, cohecho activo, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y obstrucción a la justicia.

La investigación en el caso Construcción y Corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, originó otro proceso de posible corrupción revelado en días recientes, pero ahora está vinculado en el caso Odebrecht.

Con solicitud de juicio

1. José Guillermo Samayoa Soria
2. Mayra Lissette Marroquín Castillo
3. Denis Elí Marroquín Castillo
4. José Roberto García Rodríguez
5. Jaime Ramón Aparicio Mejía
6. Analise Mercedes Herrera Monterroso
7. Douglas Yoalmo Paredes Álvarez
8. José Guillermo Yupe Ramírez
9. Rene Felipe Cardona Pérez
10. Juan Ignacio Florido
11. Juan Ramón Solórzano Henkle
12. Ismael Arnoldo Donis Alvarez
13. Carlos Presa Aguirre
14. Randy Stuardo Uribio Aquino (citado)
15. Juan Arturo Jegerlerner Morales
16. Carlos Francisco Goyzueta Valladares
17. Otto Vinicio Samayoa Soria
18. Juan Francisco Sandoval Girón
19. Walter de Jesús López Acevedo (citado)
20. Julio Roberto De la Peña González (citado)
21. José Jeremías Pérez De la Cruz
22. Elmer Rumaldo Vásquez Quevedo
23. Griselda Beatriz Álvarez Medina
24. Roger Marco Antonio Navas Coronado

Procedimiento abreviado

  • 1. Álvaro Mayorga Girón
    2. Juan Luis Tejada Argueta
    3. José Luis Rodrigo Agüero Urruela
    4. Raúl Eduardo Cuevas Alvarado
    5. Rafael Angel Díaz Fión
    6. Rafael Angel Díaz Samos (citado)
    7. Jesús Augusto García Ibáñez (citado)
    8. Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga
    9. Allen Robert Krebs Wickfors

Prófugos de la justicia

  • 1. Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio
    2. Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio

Detendio en España

José Julio Alejandro Ligorría

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