Tres personas fueron detenidas este miércoles en diferentes operativos realizados en la capital y en San Marcos.
La Unidad de Verificación Especial (IVE) denunció movimientos bancarios sospechosos de estas personas y el Ministerio Público (MP) procedió a investigarlos.
Estas personas depositaron dólares en sus cuentas y cambiaron el dinero por quetzales, lo cual llevó a determinar que era lavado de dinero.
Los investigadores determinaron que los detenidos no podían justificar el movimiento de fondos y por ello los apresaron.
¿Quiénes son los capturados?
Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero. Se hicieron allanamientos en Ayutla, San Marcos y en las zonas 5 y 7 de la capital, así como en Villa Nueva.
Los movimientos bancarios irregulares se realizaron entre el 1 de septiembre de 2011 a diciembre de 2012.
Se capturó a las siguientes personas:
• Luis Fernando Juárez Palma, depositó US$42 mil 500 y retiró Q340 mil por medio de diferentes bancos del sistema.
• Carmen María Palma Castro de Juárez, depositó US$42 mil 180 y retiró Q337 mil 440.
• Patricia De Jesús Pérez, depositó US$54 mil 740 y retiró Q437 mil 920.
En los inmueble allanados se incautaron municiones, un arma de fuego, crack y cocaína, así como dinero en efectivo.
Tres personas fueron detenidas este miércoles en diferentes operativos realizados en la capital y en San Marcos.
La Unidad de Verificación Especial (IVE) denunció movimientos bancarios sospechosos de estas personas y el Ministerio Público (MP) procedió a investigarlos.
Estas personas depositaron dólares en sus cuentas y cambiaron el dinero por quetzales, lo cual llevó a determinar que era lavado de dinero.
Los investigadores determinaron que los detenidos no podían justificar el movimiento de fondos y por ello los apresaron.
¿Quiénes son los capturados?
Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero. Se hicieron allanamientos en Ayutla, San Marcos y en las zonas 5 y 7 de la capital, así como en Villa Nueva.
Los movimientos bancarios irregulares se realizaron entre el 1 de septiembre de 2011 a diciembre de 2012.
Se capturó a las siguientes personas:
• Luis Fernando Juárez Palma, depositó US$42 mil 500 y retiró Q340 mil por medio de diferentes bancos del sistema.
• Carmen María Palma Castro de Juárez, depositó US$42 mil 180 y retiró Q337 mil 440.
• Patricia De Jesús Pérez, depositó US$54 mil 740 y retiró Q437 mil 920.
En los inmueble allanados se incautaron municiones, un arma de fuego, crack y cocaína, así como dinero en efectivo.