El Juzgado de Mayor Riesgo B cerró el caso contra Adrían Israel Yela Gómez, señalado por el Ministerio Público (MP) en el caso de supuesta defraudación aduanera, conocido como La Línea.
Yela Gómez fue capturado el 20 de mayo de 2015 por la Policía Nacional Civil (PNC), por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.
Este lunes en la audiencia que se realizó en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, se solicitó el sobreseimiento del proceso penal contra Yela.
Transferencia
La investigación determinó que la participación del sindicado en una transferencia “bancaria fue mínima”.
El MP y la CICIG lo señalaban de haber realizado varias transferencias bancarias.
Además, se estableció que no hubo elementos para respaldar los señalamientos en su contra por esos dos delitos.
Línea de tiempo
- El 20 de mayo fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), por asociación ilícita y cohecho pasivo.
- El 4 de junio de 2015 el juzgado de Mayor Riesgo B les otorgó arresto domiciliario por padecer problemas de salud.
- El 4 de junio de 2015 el Juzgado de Mayor Riesgo B ordenó arraigo a Yela Gómez.
Caso La Línea
Las pesquisas, según los investigadores del MP, iniciaron en mayo de 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaba involucrado en acciones de contrabando. Estas personas tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos.
Agregó que la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como “La Línea”. Por medio de un análisis e interpretación de la información recolectada en las interceptaciones telefónicas, se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT.
También se determinó que los tramitadores y vistas aduaneros se comunicaban y respondían jerárquicamente con otro grupo delictivo externo a la SAT.
Altos y medios mandos de la institución se comunicaban y respondían jerárquicamente ante los miembros de esta estructura, y tomaban las decisiones relativas al pago de menos impuestos en las aduanas, determinar la política de recaudación aduanera y la colocación de funcionarios superiores en la SAT, de acuerdo con la acusación.
“La estructura externa instruía a lo interno de la SAT para que ubicaran a determinadas personas como vistas de aduanas en turnos definidos, a quienes se les indicaba que cumpliera los objetivos de la organización criminal, y también para que ubicaran a otros funcionarios específicos en lugares estratégicos de la aduana”, agregan las autoridades.
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Yela Gómez fue capturado el 20 de mayo de 2015 por la Policía Nacional Civil (PNC), por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.
Este lunes en la audiencia que se realizó en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, se solicitó el sobreseimiento del proceso penal contra Yela.
Transferencia
La investigación determinó que la participación del sindicado en una transferencia “bancaria fue mínima”.
El MP y la CICIG lo señalaban de haber realizado varias transferencias bancarias.
Además, se estableció que no hubo elementos para respaldar los señalamientos en su contra por esos dos delitos.
Línea de tiempo
- El 20 de mayo fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), por asociación ilícita y cohecho pasivo.
- El 4 de junio de 2015 el juzgado de Mayor Riesgo B les otorgó arresto domiciliario por padecer problemas de salud.
- El 4 de junio de 2015 el Juzgado de Mayor Riesgo B ordenó arraigo a Yela Gómez.
Caso La Línea
Las pesquisas, según los investigadores del MP, iniciaron en mayo de 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaba involucrado en acciones de contrabando. Estas personas tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos.
Agregó que la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como “La Línea”. Por medio de un análisis e interpretación de la información recolectada en las interceptaciones telefónicas, se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT.
También se determinó que los tramitadores y vistas aduaneros se comunicaban y respondían jerárquicamente con otro grupo delictivo externo a la SAT.
Altos y medios mandos de la institución se comunicaban y respondían jerárquicamente ante los miembros de esta estructura, y tomaban las decisiones relativas al pago de menos impuestos en las aduanas, determinar la política de recaudación aduanera y la colocación de funcionarios superiores en la SAT, de acuerdo con la acusación.
“La estructura externa instruía a lo interno de la SAT para que ubicaran a determinadas personas como vistas de aduanas en turnos definidos, a quienes se les indicaba que cumpliera los objetivos de la organización criminal, y también para que ubicaran a otros funcionarios específicos en lugares estratégicos de la aduana”, agregan las autoridades.
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