Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), sigue prófugo y trabaja para desembargar por lo menos tres cuentas bancarias en Suiza.
Las tres cuentas fueron localizadas en dos bancos, ubicados en Suiza. Hasta el momento no se revela la cantidad exacta del dinero, pero se sabe que solo en una de ellas hay Q60 millones.
Las cuentas fueron embargadas por solicitud del Juzgado de Extinción de Dominio de Guatemala, debido a sospechas que el dinero es producto de sobornos que Sinibaldi hizo durante su paso por el CIV.
Bancos y embargos
Un artículo en Bilan Lien de 2017 refiere que los dos bancos donde se encuentra el dinero son: Credit Suisse y Santander Suisse.
El lunes 23 de septiembre el medio Swiss Info reveló que con ayuda de dos abogados (Benjamin Borsodi y Sylvie Bertrand-Curreli), Alejandro Sinibaldi intentó recuperar ese dinero, sin embargo, sus esfuerzos han fracasado, pues las dos acciones legales han sido rechazadas.
El primer recurso fue presentado al Tribunal Federal el 28 de agosto, publicada el 13 de septiembre de 2019.
El segundo recurso fue planteado el 27 de junio y publicado el 17 de septiembre. En esa ocasión los jueces del Tribunal Penal Federal rechazaron la apelación de guatemaltecos.
Estos documentos recuerdan que Guatemala había solicitado asistencia mutua a principios de 2017 como parte de una investigación sobre el exministro.
Empresas registras en Panamá
Según la decisión del Tribunal Federal consultado por Gotham City, estas cuentas se abrieron en nombre de dos compañías panameñas, Intercontinental Media Structures Inc. y Madagascar Oil Company Inc.
Para oponerse a la transmisión de esta información, Benjamin Borsodi y Sylvie Bertrand-Curreli, “argumentaron que el procedimiento violaba el derecho de su cliente a ser escuchado en la medida en que corre el riesgo de ser encarcelado”.
Como Alejandro Sinibaldi Aparicio no ha demostrado que actualmente reside en Guatemala, “la posibilidad de una violación de los derechos procesales en el Estado requirente no cambia nada en la medida”, por eso se rechazó la petición.
En los procedimientos legales en curso en Suiza, los abogados tienen cuidado de no revelar el lugar de residencia actual de Sinibaldi.
Alejandro Sinibaldi está implicado en casos de corrupción como: Cooptación del Estado, Transurbano, Odebrecht, Construcción y Corrupción.
*Información de Swiss Info
Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), sigue prófugo y trabaja para desembargar por lo menos tres cuentas bancarias en Suiza.
Las tres cuentas fueron localizadas en dos bancos, ubicados en Suiza. Hasta el momento no se revela la cantidad exacta del dinero, pero se sabe que solo en una de ellas hay Q60 millones.
Las cuentas fueron embargadas por solicitud del Juzgado de Extinción de Dominio de Guatemala, debido a sospechas que el dinero es producto de sobornos que Sinibaldi hizo durante su paso por el CIV.
Bancos y embargos
Un artículo en Bilan Lien de 2017 refiere que los dos bancos donde se encuentra el dinero son: Credit Suisse y Santander Suisse.
El lunes 23 de septiembre el medio Swiss Info reveló que con ayuda de dos abogados (Benjamin Borsodi y Sylvie Bertrand-Curreli), Alejandro Sinibaldi intentó recuperar ese dinero, sin embargo, sus esfuerzos han fracasado, pues las dos acciones legales han sido rechazadas.
El primer recurso fue presentado al Tribunal Federal el 28 de agosto, publicada el 13 de septiembre de 2019.
El segundo recurso fue planteado el 27 de junio y publicado el 17 de septiembre. En esa ocasión los jueces del Tribunal Penal Federal rechazaron la apelación de guatemaltecos.
Estos documentos recuerdan que Guatemala había solicitado asistencia mutua a principios de 2017 como parte de una investigación sobre el exministro.
Empresas registras en Panamá
Según la decisión del Tribunal Federal consultado por Gotham City, estas cuentas se abrieron en nombre de dos compañías panameñas, Intercontinental Media Structures Inc. y Madagascar Oil Company Inc.
Para oponerse a la transmisión de esta información, Benjamin Borsodi y Sylvie Bertrand-Curreli, “argumentaron que el procedimiento violaba el derecho de su cliente a ser escuchado en la medida en que corre el riesgo de ser encarcelado”.
Como Alejandro Sinibaldi Aparicio no ha demostrado que actualmente reside en Guatemala, “la posibilidad de una violación de los derechos procesales en el Estado requirente no cambia nada en la medida”, por eso se rechazó la petición.
En los procedimientos legales en curso en Suiza, los abogados tienen cuidado de no revelar el lugar de residencia actual de Sinibaldi.
Alejandro Sinibaldi está implicado en casos de corrupción como: Cooptación del Estado, Transurbano, Odebrecht, Construcción y Corrupción.