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El Ministerio Público señala a supermercado de evasión tributaria

Glenda Sanchez
07 de diciembre, 2020

El Ministerio Público (MP) señala a un supermercado de evasión tributaria durante los periodos 2017 y 2019. La denuncia fue presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en septiembre pasado.

De acuerdo al MP, los primeros indicios de la investigación revelan que el supermercado podría haber defraudado al fisco por unos Q150 millones 420 mil 347.

Hasta el momento las autoridades confirman una orden de captura vigente y no se descartan más aprehensiones conforme avance el proceso de investigación.

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MP aclara que las tiendas seguirán atendiendo al público.

Caso La Barata

Este lunes 7 de noviembre el MP y la SAT revelaron en conferencia de prensa el MP que todo inició con la denuncia presentada por la SAT en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, Sociedad Anónima (S.A.) que opera los supermercados conocidos como “La Barata”.

“La denuncia fue presentada por la posible comisión de delitos contra el régimen tributario y que han afectado la economía nacional y las posibilidades de desarrollo del país”, explica Mario Díaz Reyes, titular de la SAT.

Agrega que la División Fiscalizadora de la Gerencia Regional Central de la SAT realizó una auditoría al supermercado La Barata los periodos 2017 y 2019.

Evasión, estimación y defraudación

La auditoría reveló que el contribuyente tuvo ventas por Q427 millones 330 mil 530 provenientes de retenciones practicadas por las empresas operadoras de tarjetas de crédito.

“Al observar los reportes de pago de impuestos, el mismo asciende a cero quetzales, respecto a las ventas que se han realizado con tarjetas de crédito como forma de pago. Después de ese análisis se presume que lo defraudado al fisco asciende a Q150 millones 420 mil 347″, explicó Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Sandoval añade que del total de lo defraudado Q43 millones 587 mil 719 corresponde al Impuesto de Valor Agregado (IVA) y Q106 millones 832 mil 632 equivale al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Asimismo detectaron que usaron mecanismos de evasión de impuestos. Por lo que no declararon sus ventas totales.

Además indica que la entidad se ha negado en varias ocasiones a proporcionar información a la SAT y no ha sido posible realizar auditoría sobre las ventas en las que el medio de pago sea efectivo lo que podría acrecentar significativamente el monto de la defraudado.

El MP confirma que solicitó la orden de captura contra Francisco José Barrios Hernández por el delito de defraudación tributaria; sin embargo durante los allanamientos no fue localizado. “Barrios Hernández se encuentra prófugo”, confirmó Sandoval.

Acciones del MP

  • Requirió control jurisdiccional de la investigación a la judicatura de delitos tributarios.
  • Solicitó autorización judicial para requerir información a entidades bancarias.
  • Pidió autorización para realizar allanamientos en inmuebles para secuestrar evidencia.
  • A requerimiento de la SAT el órgano jurisdiccional decretó le medida cautelar de intervención, habiendo discernido el cargo a quien fungirá en dicha calidad.

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De acuerdo al MP, los primeros indicios de la investigación revelan que el supermercado podría haber defraudado al fisco por unos Q150 millones 420 mil 347.

Hasta el momento las autoridades confirman una orden de captura vigente y no se descartan más aprehensiones conforme avance el proceso de investigación.

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“La denuncia fue presentada por la posible comisión de delitos contra el régimen tributario y que han afectado la economía nacional y las posibilidades de desarrollo del país”, explica Mario Díaz Reyes, titular de la SAT.

Agrega que la División Fiscalizadora de la Gerencia Regional Central de la SAT realizó una auditoría al supermercado La Barata los periodos 2017 y 2019.

Evasión, estimación y defraudación

La auditoría reveló que el contribuyente tuvo ventas por Q427 millones 330 mil 530 provenientes de retenciones practicadas por las empresas operadoras de tarjetas de crédito.

“Al observar los reportes de pago de impuestos, el mismo asciende a cero quetzales, respecto a las ventas que se han realizado con tarjetas de crédito como forma de pago. Después de ese análisis se presume que lo defraudado al fisco asciende a Q150 millones 420 mil 347″, explicó Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Sandoval añade que del total de lo defraudado Q43 millones 587 mil 719 corresponde al Impuesto de Valor Agregado (IVA) y Q106 millones 832 mil 632 equivale al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Asimismo detectaron que usaron mecanismos de evasión de impuestos. Por lo que no declararon sus ventas totales.

Además indica que la entidad se ha negado en varias ocasiones a proporcionar información a la SAT y no ha sido posible realizar auditoría sobre las ventas en las que el medio de pago sea efectivo lo que podría acrecentar significativamente el monto de la defraudado.

El MP confirma que solicitó la orden de captura contra Francisco José Barrios Hernández por el delito de defraudación tributaria; sin embargo durante los allanamientos no fue localizado. “Barrios Hernández se encuentra prófugo”, confirmó Sandoval.

Acciones del MP

  • Requirió control jurisdiccional de la investigación a la judicatura de delitos tributarios.
  • Solicitó autorización judicial para requerir información a entidades bancarias.
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