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¡Cuidado! SIB alerta de estafas, ofrecen premios a cambio de depósitos

Glenda Sanchez
08 de julio, 2020

La Superintendencia de Bancos (SIB) alertó a la población que personas “inescrupulosas” promueven estafas, “usan el nombre de la institución para estafar a sus víctimas”, informó.

El modo de operar del grupo es llamar o enviar mensajes en nombre de la SIB para ofrecer premios a cambio que les envíe dinero.

La SIB aclaró que la entidad no promueve, no participa, no organiza ni realiza concursos, premios o rifas, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia.

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“Se advierte a la población para que no se dejen sorprender por personas inescrupulosas que usurpan la identidad de la institución“, comunicó la Superintendencia.


Estafas y cuentas

Además, la SIB informó que “nunca requerirá depósitos o transferencias a terceros, como parte de procesos o como resultado de rifas”. Se añadió que este tipo de actividades no corresponden al mandato constitucional.

También recordó no prestar su nombre para abrir cuentas bancarias o prestar cuentas para que otras personas realicen depósitos de dinero que no les pertenece.

La SIB recomendó:

  1. No autorice la recepción o el traslado de fondos en sus cuentas, cuyo origen y destino desconozca.
  2. No registre firmas adicionales en sus cuentas bancarias de personas que desconozca o que le hayan ofrecido algún beneficio monetario a cambio de ello.
  3. Evite cobrar cheques emitidos de cuentas de personas que no conozca, al portador o a nombre de otras personas.
  4. No participe en operaciones bancarias cuyo origen y destino de los fondos desconozca.
  5. No acepte trasladar dinero en efectivo de un lugar a otro, si desconoce el origen y destino real de los fondos.

Por último, aconsejó a la población informarse e investigar que cuente con respaldo adecuado una institución legalmente constituida y supervisada. “Tenga precaución con propuestas de operaciones que promueven altos rendimientos, superiores a los que ofrece el mercado”.

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El modo de operar del grupo es llamar o enviar mensajes en nombre de la SIB para ofrecer premios a cambio que les envíe dinero.

La SIB aclaró que la entidad no promueve, no participa, no organiza ni realiza concursos, premios o rifas, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia.

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Además, la SIB informó que “nunca requerirá depósitos o transferencias a terceros, como parte de procesos o como resultado de rifas”. Se añadió que este tipo de actividades no corresponden al mandato constitucional.

También recordó no prestar su nombre para abrir cuentas bancarias o prestar cuentas para que otras personas realicen depósitos de dinero que no les pertenece.

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  1. No autorice la recepción o el traslado de fondos en sus cuentas, cuyo origen y destino desconozca.
  2. No registre firmas adicionales en sus cuentas bancarias de personas que desconozca o que le hayan ofrecido algún beneficio monetario a cambio de ello.
  3. Evite cobrar cheques emitidos de cuentas de personas que no conozca, al portador o a nombre de otras personas.
  4. No participe en operaciones bancarias cuyo origen y destino de los fondos desconozca.
  5. No acepte trasladar dinero en efectivo de un lugar a otro, si desconoce el origen y destino real de los fondos.

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