Más de Q1.2 millones vinculados a Ana Sofía Castañeda Deras, alias “La Sirenita”, pasaron a favor del Estado luego que un juzgado resolviera la extinción del dinero.
Castañeda Deras, alias “La Sirenita”, fue condenada a ocho años de prisión por lavado de dinero en febrero de 2017, la sentencia fue dictada por el Tribunal “A” de Mayor Riesgo.
En esa misma fecha 16 bienes inmuebles vinculados Castañeda Deras, alias “La Sirenita” pasaron a favor del Estado, con un valor aproximado de Q24 millones.
- Nota de Interés: Inmuebles vinculados a “La Sirenita” pasan a favor del Estado
Millones, extinción y Estado
De acuerdo al Ministerio Público la Fiscalía de Extinción de Dominio realizó la investigación y logró la extinción de dominio de Q1 millón 269 mil 954 quetzales, relacionados a Castañeda Deras.
“La acción de extinción de dominio se deriva del proceso de investigación en contra de por actividades relacionadas al lavado de dinero u otros activos”, informó Fiscalía de Extinción de Dominio.
La Fiscalía agregó que el proceso inició con un reporte de transacción sospechosa de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos.
Durante la investigación los fiscales establecieron que el dinero extinguido era parte de abonos realizados para la compra de un inmueble, relacionado a la entidad Corporación Veleros, Sociedad Anónima, vinculada con Ana Sofía Deras.
“Corporación Veleros, era una entidad de fachada que no tenía la capacidad económica para comprar dicho bien”, concluyó la Fiscalía.
Más de Q1.2 millones vinculados a Ana Sofía Castañeda Deras, alias “La Sirenita”, pasaron a favor del Estado luego que un juzgado resolviera la extinción del dinero.
Castañeda Deras, alias “La Sirenita”, fue condenada a ocho años de prisión por lavado de dinero en febrero de 2017, la sentencia fue dictada por el Tribunal “A” de Mayor Riesgo.
En esa misma fecha 16 bienes inmuebles vinculados Castañeda Deras, alias “La Sirenita” pasaron a favor del Estado, con un valor aproximado de Q24 millones.
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Millones, extinción y Estado
De acuerdo al Ministerio Público la Fiscalía de Extinción de Dominio realizó la investigación y logró la extinción de dominio de Q1 millón 269 mil 954 quetzales, relacionados a Castañeda Deras.
“La acción de extinción de dominio se deriva del proceso de investigación en contra de por actividades relacionadas al lavado de dinero u otros activos”, informó Fiscalía de Extinción de Dominio.
La Fiscalía agregó que el proceso inició con un reporte de transacción sospechosa de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos.
Durante la investigación los fiscales establecieron que el dinero extinguido era parte de abonos realizados para la compra de un inmueble, relacionado a la entidad Corporación Veleros, Sociedad Anónima, vinculada con Ana Sofía Deras.
“Corporación Veleros, era una entidad de fachada que no tenía la capacidad económica para comprar dicho bien”, concluyó la Fiscalía.