Fiscalía mexicana investiga a Peña Nieto por tres delitos
El exmandatario mexicano es investigado por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral. ¿Qué se sabe hasta ahora de su caso?
El expresidente de México, Enrique Peña NIeto, está bajo la lupa de la FIscalía General de la Nación. Por medio de un breve comunicado confirmaron la investigación.
"En este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique 'P'", detalla el documento.
La FGR abrió una carpeta de investigación por diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, tanto en los delitos de carácter electoral como patrimoniales.
“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, agregó el texto.
Detalles del caso contra Peña Nieto
El segundo caso corresponde a la denuncia que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a principios de julio respecto a un posible lavado de dinero y "transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.
Además, precisó que existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
El abogado mexicano estuvo al frente del gobierno del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018. Según algunos medios, el político obtuvo la visa dorada en España. Vive en una zona donde unos de sus vecinos son Javier Bardem y Penélope Cruz.
“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, indicó la dependencia.
Desvío de recursos
El pasado 7 de julio, la UIF a cargo de Pablo Gómez, reveló que la FGR mexicana había abierto una investigación contra Peña Nieto por posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita" por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares).
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares) el 21 de agosto de 2019, además de 2 por 5 millones de pesos cada una (más de 241.500 dólares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.
Según Gómez, la familia del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente.
Fiscalía mexicana investiga a Peña Nieto por tres delitos
El exmandatario mexicano es investigado por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral. ¿Qué se sabe hasta ahora de su caso?
El expresidente de México, Enrique Peña NIeto, está bajo la lupa de la FIscalía General de la Nación. Por medio de un breve comunicado confirmaron la investigación.
"En este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique 'P'", detalla el documento.
La FGR abrió una carpeta de investigación por diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, tanto en los delitos de carácter electoral como patrimoniales.
“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, agregó el texto.
Detalles del caso contra Peña Nieto
El segundo caso corresponde a la denuncia que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a principios de julio respecto a un posible lavado de dinero y "transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.
Además, precisó que existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
El abogado mexicano estuvo al frente del gobierno del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018. Según algunos medios, el político obtuvo la visa dorada en España. Vive en una zona donde unos de sus vecinos son Javier Bardem y Penélope Cruz.
“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, indicó la dependencia.
Desvío de recursos
El pasado 7 de julio, la UIF a cargo de Pablo Gómez, reveló que la FGR mexicana había abierto una investigación contra Peña Nieto por posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita" por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares).
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares) el 21 de agosto de 2019, además de 2 por 5 millones de pesos cada una (más de 241.500 dólares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.
Según Gómez, la familia del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente.