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Capturado por realizar 71 transacciones sospechosas

Glenda Sanchez
26 de febrero, 2020

Wagner Steew Hilopapa Godoy fue capturado por realizar 71 transacciones sospechosas, informó el Ministerio Público (MP).

El hombre fue aprehendido este miércoles en la en vía pública de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, informaron las autoridades.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos del MP, confirmó la captura del sospechoso y manifestó que la aprehensión fue por el delito de lavado de dinero.

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Capturado y las transacciones

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, entre enero y noviembre del año 2011 el sindicado realizó 71 transacciones.

Las transacciones son pagos y consumos con una tarjeta de crédito en videoloterías y bingos, las cuales superaban el perfil económico.

“La tarjeta, además de no coincidir con el perfil económico, superaba el perfil patrimonial y financiero declarado por Hilopapa al sistema bancario del país“, explicó el MP.

Se agrega que los reportes sospechosos y las múltiples transacciones suman Q376 mil 545 en un período de 11 meses.

“El detenido será puesto a disposición de juez para resolver su situación legal”, concluyó el Ministerio Público (MP).

Estadísticas SIB

Según las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) al 21 de febrero se registraron 366 transacciones sospechosas.

Además, explicó que se recibieron 34 denuncias y ampliaciones de denuncia.

Al tener conocimiento de operaciones sospechosas, las personas obligadas reportan el caso a la IVE y esta entidad corrobora la información.

Si la IVE observa indicios de algún delito, presenta una denuncia en el Ministerio Público para que se investigue.

Las transacciones sospechosas registradas en 2019 fueron 4 mil 510 y en 2018 4 mil 258.

Estadísticas de SIB
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