MP solicita información a la IVE para iniciar investigación de cuentas en Suiza
La solicitud hecha por el Ministerio Público (MP) tiene como fin iniciar una investigación de las 41 cuentas de guatemaltecos involucrados en el coso “Swiss Leaks”, las cuales están relacionadas a defraudación fiscal por medio del banco HSBC en su filial de Suiza.
El MP, a través de la Secretaria General, envió el 12 de febrero al jefe la Intendencia de Verificación Especial (IVE), Erick Estuadro Ramos, una solicitud para que se realicen tres informes en donde se detalle el envío y recepción de trasferencias procedentes de o hacia Guatemala, así como información sobre la existencia de cuentas de cualquier índole o inversiones a favor o a nombre de guatemaltecos o relacionadas con Guatemala.
También se solicita información sobre la existencia de operaciones sospechosas donde intervengan de forma directa o indirecta guatemaltecos o personas relacionadas con Guatemala, en el oficio enviado por el ente investigador .
La solicitud especifica que los datos requeridos son los comprendidos en el período de 1998 a 2015. Y aunque no incluye fecha límite para recibir la información si dependerá de la rapidez con que la Superintendencia de Bancos (SIB) entregue la documentación pedida para asignar la investigación a la fiscalía correspondiente, según cita el matutino.
De acuerdo con José Alejandro Arévalo, titular de la SIB, Guatemala cuenta con 41 convenios firmados para intercambiar información, lo cual ayudaría a atender la solicitud del MP en cuanto a la petición.
Sin embargo, el tiempo para recopilar los datos no dependerá solamente de esa institución., hace ver que solicitará la información a Suiza y de ellos depende la rapidez. Se tendrá que evaluar y el MP tendrá que investigar y perseguir el delito si lo hubiere, puntualiza.
Por medio de un comunicado de prensa, la SIB aseguró que han hablado con el periodista que trabajó la investigación. “Nos informó que no lo dará a conocer (los nombres en el listado) porque no han encontrado ningún tipo de indicios de que estas personas hayan cometido un delito. De igual manera, afirmó que no encontró en el listado políticos reconocidos, candidatos, precandidatos o excandidatos políticos, ni personalidades que tengan que ser expuestas públicamente”, dice el documento.
La investigación fue realizada por periodistas de 45 países coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) develando cómo el banco HSBC aparentemente sirvió para que miles de sus clientes evadieran millones de dólares en impuestos mediante sus filiales en Suiza, según datos obtenidos en 2007 por el extrabajador de esa institución Hervé Falciani. Allí se incluye a 63 clientes guatemaltecos involucrados en 41 cuentas bancarias y nueve cuentas de sociedades off shore, que en total podrían tener depositado en ese banco unos US31.4 millones.
MP solicita información a la IVE para iniciar investigación de cuentas en Suiza
La solicitud hecha por el Ministerio Público (MP) tiene como fin iniciar una investigación de las 41 cuentas de guatemaltecos involucrados en el coso “Swiss Leaks”, las cuales están relacionadas a defraudación fiscal por medio del banco HSBC en su filial de Suiza.
El MP, a través de la Secretaria General, envió el 12 de febrero al jefe la Intendencia de Verificación Especial (IVE), Erick Estuadro Ramos, una solicitud para que se realicen tres informes en donde se detalle el envío y recepción de trasferencias procedentes de o hacia Guatemala, así como información sobre la existencia de cuentas de cualquier índole o inversiones a favor o a nombre de guatemaltecos o relacionadas con Guatemala.
También se solicita información sobre la existencia de operaciones sospechosas donde intervengan de forma directa o indirecta guatemaltecos o personas relacionadas con Guatemala, en el oficio enviado por el ente investigador .
La solicitud especifica que los datos requeridos son los comprendidos en el período de 1998 a 2015. Y aunque no incluye fecha límite para recibir la información si dependerá de la rapidez con que la Superintendencia de Bancos (SIB) entregue la documentación pedida para asignar la investigación a la fiscalía correspondiente, según cita el matutino.
De acuerdo con José Alejandro Arévalo, titular de la SIB, Guatemala cuenta con 41 convenios firmados para intercambiar información, lo cual ayudaría a atender la solicitud del MP en cuanto a la petición.
Sin embargo, el tiempo para recopilar los datos no dependerá solamente de esa institución., hace ver que solicitará la información a Suiza y de ellos depende la rapidez. Se tendrá que evaluar y el MP tendrá que investigar y perseguir el delito si lo hubiere, puntualiza.
Por medio de un comunicado de prensa, la SIB aseguró que han hablado con el periodista que trabajó la investigación. “Nos informó que no lo dará a conocer (los nombres en el listado) porque no han encontrado ningún tipo de indicios de que estas personas hayan cometido un delito. De igual manera, afirmó que no encontró en el listado políticos reconocidos, candidatos, precandidatos o excandidatos políticos, ni personalidades que tengan que ser expuestas públicamente”, dice el documento.
La investigación fue realizada por periodistas de 45 países coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) develando cómo el banco HSBC aparentemente sirvió para que miles de sus clientes evadieran millones de dólares en impuestos mediante sus filiales en Suiza, según datos obtenidos en 2007 por el extrabajador de esa institución Hervé Falciani. Allí se incluye a 63 clientes guatemaltecos involucrados en 41 cuentas bancarias y nueve cuentas de sociedades off shore, que en total podrían tener depositado en ese banco unos US31.4 millones.