El Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal autorizó la aprehensión de los esposos Tanya Guisela Zambrano Burgos de Curtis y Waldo Armando Curtis Guadamus, sindicados de los delitos de lavado de dinero, conspiración para lavado de dinero y asociación ilícita. Las capturas se llevaron a cabo mediante un allanamiento realizado en residenciales Santa Mónica, kilómetro 16.5 carretera a El Salvador.
La denuncia fue presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), lo que permitió que la Fiscalía determinara bajo una serie de investigaciones que los detenidos realizaban transacciones sospechosas en sus cuentas bancarias.
De acuerdo con los fiscales a cargo del caso, durante los años 2007 y 2008 ambos realizaron una serie de depósitos bancarios por medio de cuentas en dólares que tenían en Guatemala. Posteriormente viajaban a Panamá para retirar el dinero con cheques personales. Durante ese periodo la cuenta de Zambrano Burgos reportó un movimiento de US$481 mil 642, mientras que la de Curtis Guadamus, US$373 mil 980.
El delito de asociación ilícita se les imputó a los sindicados debido a que se dedicaba,n junto a otros individuos, a reclutar personas a quienes les compraban boletos aéreos para que cada uno trasladara de Guatemala a Panamá US$9,500 en efectivo.
Mientras que los delitos de lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero se les atribuye debido a que según la IVE las cantidades que movilizaban en sus cuentas bancarias no concuerdan con sus perfiles económicos.
El Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal autorizó la aprehensión de los esposos Tanya Guisela Zambrano Burgos de Curtis y Waldo Armando Curtis Guadamus, sindicados de los delitos de lavado de dinero, conspiración para lavado de dinero y asociación ilícita. Las capturas se llevaron a cabo mediante un allanamiento realizado en residenciales Santa Mónica, kilómetro 16.5 carretera a El Salvador.
La denuncia fue presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), lo que permitió que la Fiscalía determinara bajo una serie de investigaciones que los detenidos realizaban transacciones sospechosas en sus cuentas bancarias.
De acuerdo con los fiscales a cargo del caso, durante los años 2007 y 2008 ambos realizaron una serie de depósitos bancarios por medio de cuentas en dólares que tenían en Guatemala. Posteriormente viajaban a Panamá para retirar el dinero con cheques personales. Durante ese periodo la cuenta de Zambrano Burgos reportó un movimiento de US$481 mil 642, mientras que la de Curtis Guadamus, US$373 mil 980.
El delito de asociación ilícita se les imputó a los sindicados debido a que se dedicaba,n junto a otros individuos, a reclutar personas a quienes les compraban boletos aéreos para que cada uno trasladara de Guatemala a Panamá US$9,500 en efectivo.
Mientras que los delitos de lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero se les atribuye debido a que según la IVE las cantidades que movilizaban en sus cuentas bancarias no concuerdan con sus perfiles económicos.