El Juzgado Cuarto de Instancia Penal decidió ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a Claudia Sandra Maritza Magaña y/o Claudia García Magaña, por los delitos de estafa propia, intermediación financiera, lavado de dinero u otros activos y Asociación ilícita, luego que el Ministerio Público (MP) demostrara que la sindicada presuntamente estafó a varios inversionistas.
- También te puede interesar: Caso Valat: detienen a presunta estafadora buscada desde el 2010
De acuerdo con las investigaciones, la sindicada es una de las principales responsables de la estafa de más de 130 personas inversionistas de la entidad Valat International Holdings, cuya financiera operó en Guatemala de los años 2000 al 2007. El monto defraudado asciende a unod Q100 millones.
Magaña y/o García Magaña era buscada a partir de 2010, año en el cual el Juzgado Segundo de Instancia Penal, giró la orden de captura.
También puedes leer:
El Juzgado Cuarto de Instancia Penal decidió ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a Claudia Sandra Maritza Magaña y/o Claudia García Magaña, por los delitos de estafa propia, intermediación financiera, lavado de dinero u otros activos y Asociación ilícita, luego que el Ministerio Público (MP) demostrara que la sindicada presuntamente estafó a varios inversionistas.
- También te puede interesar: Caso Valat: detienen a presunta estafadora buscada desde el 2010
De acuerdo con las investigaciones, la sindicada es una de las principales responsables de la estafa de más de 130 personas inversionistas de la entidad Valat International Holdings, cuya financiera operó en Guatemala de los años 2000 al 2007. El monto defraudado asciende a unod Q100 millones.
Magaña y/o García Magaña era buscada a partir de 2010, año en el cual el Juzgado Segundo de Instancia Penal, giró la orden de captura.
También puedes leer: