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Capturan a nueve funcionarios de la SAT por corrupción

Eder Juarez
12 de febrero, 2016

En operativos del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, y con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se capturó a nueve funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), según información oficial.

También fueros aprehendidos representantes legales y mandatarios de las empresas Aceros de Guatemala y Tres Puertos, Pedro José Raúl Paiz Valdez, Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc.

Los empleados del ente recaudador habrían alterado documentos para favorecer a una empresa que tenía problemas con el fisco y también para recuperar una millonaria cantidad por concepto de crédito fiscal. El suceso es parte de las escuchas telefónicas derivadas del caso La Línea.

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Estas son las personas detenidas en la SAT:

Alfonzo Romeo Castillo Castro, Director de la Intendencia Jurídica

Elder Ermelino Fuentes García, Intendente de Fiscalización

Alicia López Paiz, asesora legal

Nidia Verónica Espina Batres, Supervisor Tributario

Antonio Mangandi Ortiz, Jefe de División de Fiscalización

Evelin Julissa Natareno Gómez, Jefe del departamento de verificaciones

Osmín Ceijas Díaz, Jefe de sección de banca y finanzas

Julio Román García, auditor tributario

Giovani Estefan Reyes Pérez, auditor tributario

La acusación

“De acuerdo con las investigaciones , la empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por los detenidos Omar Franco Chacón, ex Superintendente de Administración tributaria y Geovani Marroquín Navas (ambos integrantes de la organización criminal conocida como La Línea) y conformada por los demás funcionarios y ex funcionarios aprehendidos el día de hoy, para obtener la desestimación de tres querellas que cursaban contra de Aceros de Guatemala por Q255.612.266,82, mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso”, dice el comunicado del Ministerio Púbico.

“Además, se conoció que esta empresa, favorecida con devoluciones de crédito fiscal por una suma cercana a los Q95 millones, se valió de esta red para agilizar, al menos, uno de los pagos a su favor por Q11,. millones, todo a cambio de promesa remuneratoria a favor de los directivos y ex directivos de la SAT”, agrega la información.

Los delitos que se imputan a esta organización son asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal  y colusión.

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