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Juez Gálvez dejará de conocer causa contra Aceros de Guatemala

Eder Juarez
30 de marzo, 2016

Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, se inhibió de conocer el proceso que se sigue contra la empresa Aceros de Guatemala, acusada por el Ministerio Público (MP), de defraudar al fisco por más de Q250 millones. Según el juzgador, el caso no lo puede llevar porque existe una relación con el caso La Línea, por lo cual considera debe ser otro Juzgado que se haga cargo del proceso.

Además, porque aceptó la recusación hecha por la defensa de uno de los implicados, en la que se dijo que el juzgador ya había emitido opinión al diligenciar el caso La Línea. Gálvez aseguró a un medio escrito que se había excusado de conocer el proceso porque si existe relación de un caso y otro. “Para mí, sí existe relación, pero creo que era preferible separar los casos”, afirmó el Juez.

Por otro lado, la Fiscalía de Delitos Económicos del MP, impugnó la resolución del juez, por considerar que hay actividad procesal defectuosa. Por lo que será una Sala de Apelaciones la que resuelva si Gálvez continúa al frente de la causa que se sigue contra Aceros de Guatemala.

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Con anterioridad, el juez Gálvez resolvió ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a ocho de 15 sindicados, entre quienes figura exfuncionarios y auditores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de  la citada empresa.

Entre los procesados se encuentran:

Álvaro Omar Franco (ex superintendente de la SAT). Ya se encuentra en esta situación por el caso “la línea”. Delitos: cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “la línea”.

Elder Hermelindo Fuentes García (exintendente de la SAT) por los delitos de asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.

Geovanni Marroquín Navas (enlace de la estructura). Ya se encuentra en esta situación por el caso “la línea”. Delitos: cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “la línea”.

Ariel de Jesús Guerra Castillo (exintendente de Verificación). Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal.

José Antonio Mangandi Ortiz (exgerente de contribuyentes especiales). Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.

Alfonzo Romeo Castillo Castro (exdirector de la Intendencia jurídica). Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de activos.

Alfredo Muñoz Ledocarrillo (representante legal de Tres Puertos). Delitos: asociación ilícita y cohecho activo.

Rigoberto Chacaj Soc (auditor de Tres Puertos). Delitos: asociación ilícita y cohecho pasivo.

Mientras, que otorgo medidas sustitutivas de arresto domiciliario, arraigo, suspensión de labores, prohibición de acercarse a la SAT y firmar el libro de asistencia en el Ministerio Público a:

Evelin Yulisa Natareno Gómez (exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones). Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.

Alicia López Paiz (mandataria de la Intendencia de Asuntos Jurídicos). Delito: obstaculización de la acción penal.

Osmin Ronaldo Ceijas Díaz (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.

Giovani Estefan Reyes Pérez (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.

Nidia Verónica Espina Batres (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.

Julio Ernesto Román García (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.

Pedro José Raúl Paiz Valdez, (representante legal de Aceros de Guatemala). Delito: cohecho activo.

El juez fijó el 2 de junio del 2016 para que el MP y la CICIG concluyan la investigación y presenten la acusación formal en contra de los 15 sindicados. Programó para el 14 de junio la audiencia de apertura a juicio.

Asimismo, dictó falta de mérito al abogado de Aceros de Guatemala, Frank Manuel Trujillo Aldana, decisión que será apelada por la CICIG. No obstante, ordenó su arraigo y firmar cada mes el libro de asistencia en el MP.

Juez Gálvez dejará de conocer causa contra Aceros de Guatemala

Eder Juarez
30 de marzo, 2016

Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, se inhibió de conocer el proceso que se sigue contra la empresa Aceros de Guatemala, acusada por el Ministerio Público (MP), de defraudar al fisco por más de Q250 millones. Según el juzgador, el caso no lo puede llevar porque existe una relación con el caso La Línea, por lo cual considera debe ser otro Juzgado que se haga cargo del proceso.

Además, porque aceptó la recusación hecha por la defensa de uno de los implicados, en la que se dijo que el juzgador ya había emitido opinión al diligenciar el caso La Línea. Gálvez aseguró a un medio escrito que se había excusado de conocer el proceso porque si existe relación de un caso y otro. “Para mí, sí existe relación, pero creo que era preferible separar los casos”, afirmó el Juez.

Por otro lado, la Fiscalía de Delitos Económicos del MP, impugnó la resolución del juez, por considerar que hay actividad procesal defectuosa. Por lo que será una Sala de Apelaciones la que resuelva si Gálvez continúa al frente de la causa que se sigue contra Aceros de Guatemala.

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Con anterioridad, el juez Gálvez resolvió ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a ocho de 15 sindicados, entre quienes figura exfuncionarios y auditores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de  la citada empresa.

Entre los procesados se encuentran:

Álvaro Omar Franco (ex superintendente de la SAT). Ya se encuentra en esta situación por el caso “la línea”. Delitos: cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “la línea”.

Elder Hermelindo Fuentes García (exintendente de la SAT) por los delitos de asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.

Geovanni Marroquín Navas (enlace de la estructura). Ya se encuentra en esta situación por el caso “la línea”. Delitos: cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “la línea”.

Ariel de Jesús Guerra Castillo (exintendente de Verificación). Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal.

José Antonio Mangandi Ortiz (exgerente de contribuyentes especiales). Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.

Alfonzo Romeo Castillo Castro (exdirector de la Intendencia jurídica). Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de activos.

Alfredo Muñoz Ledocarrillo (representante legal de Tres Puertos). Delitos: asociación ilícita y cohecho activo.

Rigoberto Chacaj Soc (auditor de Tres Puertos). Delitos: asociación ilícita y cohecho pasivo.

Mientras, que otorgo medidas sustitutivas de arresto domiciliario, arraigo, suspensión de labores, prohibición de acercarse a la SAT y firmar el libro de asistencia en el Ministerio Público a:

Evelin Yulisa Natareno Gómez (exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones). Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.

Alicia López Paiz (mandataria de la Intendencia de Asuntos Jurídicos). Delito: obstaculización de la acción penal.

Osmin Ronaldo Ceijas Díaz (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.

Giovani Estefan Reyes Pérez (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.

Nidia Verónica Espina Batres (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.

Julio Ernesto Román García (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.

Pedro José Raúl Paiz Valdez, (representante legal de Aceros de Guatemala). Delito: cohecho activo.

El juez fijó el 2 de junio del 2016 para que el MP y la CICIG concluyan la investigación y presenten la acusación formal en contra de los 15 sindicados. Programó para el 14 de junio la audiencia de apertura a juicio.

Asimismo, dictó falta de mérito al abogado de Aceros de Guatemala, Frank Manuel Trujillo Aldana, decisión que será apelada por la CICIG. No obstante, ordenó su arraigo y firmar cada mes el libro de asistencia en el MP.