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Dictan prisión a 8 sindicados por caso “impunidad y defraudación”

Eder Juarez
03 de marzo, 2016

 El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió enviar a prisión preventiva a ocho de 15 sindicados, quienes el miércoles fueron ligados a proceso en el caso “impunidad y defraudación”, en el cual se vincula a exfuncionarios y auditores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y a la empresa Aceros de Guatemala.

Prisión preventiva

Álvaro Omar Franco. Ya se encuentra en esta situación por el caso “La Línea”. Delitos: cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “la línea”. Ex superintendente de la SAT.
Elder Hermelindo Fuentes García. Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal. Exintendente de la SAT.
Geovanni Marroquín Navas. Ya se encuentra en esta situación por el caso “La Línea”. Delitos: cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “La Línea”. Enlace de la estructura.
Ariel de Jesús Guerra Castillo. Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal. Exintendente de Verificación.
José Antonio Mangandi Ortiz. Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal. Exgerente de Contribuyentes Especiales.
Alfonzo Romeo Castillo Castro. Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de activos. Exdirector de la Intendencia Juríidica.

Muñoz Ledocarrillo. Delitos: asociación ilícita y cohecho activo. Representante legal de Tres Puentes.
Rigoberto Chacaj Soc. Delitos: asociación ilícita y cohecho pasivo. Auditor de Tres Puertos.

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Medidas sustitutivas

Arresto domiciliario, arraigo, suspensión de labores, prohibición de acercarse a la SAT y firmar el libro de asistencia en el Ministerio Público, se resolvió para las siguientes personas:

Evelin Yulisa Natareno Gómez. Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal. Exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones.
Alicia López Paiz. Delito: obstaculización de la acción penal. Mandataria de Intendencia de Asuntos Jurídicos.
Osmin Ronaldo Ceijas Díaz. Delito: obstaculización de la acción penal. Auditor de la SAT.
Giovani Estefan Reyes Pérez. Delito: obstaculización de la acción penal. Auditor de la SAT. 
Nidia Verónica Espina Batres. Delito: obstaculización de la acción penal. Auditor de la SAT.
Julio Ernesto Román García. Delito: obstaculización de la acción penal. Auditor de la SAT.
Pedro José Raúl Paiz Valdez. Delito: cohecho activo. Representante legal de Aceros de Guatemala.

El juez fijó el 2 de junio del 2016 para que el MP y la CICIG concluyan la investigación y presenten la acusación formal en contra de los 15 sindicados. Programó para el 14 de junio la audiencia de apertura a juicio.

Apelará
En el caso del  abogado de Aceros de Guatemala, Frank Manuel Trujillo Aldana, la CICIG apelará la decisión del juez Gálvez, quien el miércoles le dictó falta de mérito; no obstante, ordenó su arraigo y firmar cada mes el libro de asistencia en el MP.

Dictan prisión a 8 sindicados por caso “impunidad y defraudación”

Eder Juarez
03 de marzo, 2016

 El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió enviar a prisión preventiva a ocho de 15 sindicados, quienes el miércoles fueron ligados a proceso en el caso “impunidad y defraudación”, en el cual se vincula a exfuncionarios y auditores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y a la empresa Aceros de Guatemala.

Prisión preventiva

Álvaro Omar Franco. Ya se encuentra en esta situación por el caso “La Línea”. Delitos: cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “la línea”. Ex superintendente de la SAT.
Elder Hermelindo Fuentes García. Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal. Exintendente de la SAT.
Geovanni Marroquín Navas. Ya se encuentra en esta situación por el caso “La Línea”. Delitos: cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “La Línea”. Enlace de la estructura.
Ariel de Jesús Guerra Castillo. Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal. Exintendente de Verificación.
José Antonio Mangandi Ortiz. Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal. Exgerente de Contribuyentes Especiales.
Alfonzo Romeo Castillo Castro. Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de activos. Exdirector de la Intendencia Juríidica.

Muñoz Ledocarrillo. Delitos: asociación ilícita y cohecho activo. Representante legal de Tres Puentes.
Rigoberto Chacaj Soc. Delitos: asociación ilícita y cohecho pasivo. Auditor de Tres Puertos.

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Medidas sustitutivas

Arresto domiciliario, arraigo, suspensión de labores, prohibición de acercarse a la SAT y firmar el libro de asistencia en el Ministerio Público, se resolvió para las siguientes personas:

Evelin Yulisa Natareno Gómez. Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal. Exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones.
Alicia López Paiz. Delito: obstaculización de la acción penal. Mandataria de Intendencia de Asuntos Jurídicos.
Osmin Ronaldo Ceijas Díaz. Delito: obstaculización de la acción penal. Auditor de la SAT.
Giovani Estefan Reyes Pérez. Delito: obstaculización de la acción penal. Auditor de la SAT. 
Nidia Verónica Espina Batres. Delito: obstaculización de la acción penal. Auditor de la SAT.
Julio Ernesto Román García. Delito: obstaculización de la acción penal. Auditor de la SAT.
Pedro José Raúl Paiz Valdez. Delito: cohecho activo. Representante legal de Aceros de Guatemala.

El juez fijó el 2 de junio del 2016 para que el MP y la CICIG concluyan la investigación y presenten la acusación formal en contra de los 15 sindicados. Programó para el 14 de junio la audiencia de apertura a juicio.

Apelará
En el caso del  abogado de Aceros de Guatemala, Frank Manuel Trujillo Aldana, la CICIG apelará la decisión del juez Gálvez, quien el miércoles le dictó falta de mérito; no obstante, ordenó su arraigo y firmar cada mes el libro de asistencia en el MP.