Servia Benavente Guzmán Cuella esposa de Francisco Morales alias “Chico Dólar” fue capturada este jueves en Asunción Mita, Jutiapa durante un operativo contra el lavado de dinero. Ella es sindicada de integrar una organización que realizaba transferencias internacionales quienes habrían logrado lavar US$1 millón 512 mil 850.
Durante los operativos en Jutiapa se incautó Q.38 mil 180 y $2 mil 065, mientras que en Zacapa fueron localizados $4 mil. Junto a la ahora detenida también fueron aprehendidos ocho personas más quienes se presume integraban la organización criminal de lavado de dinero.
La Policía Nacional Civil (PNC) junto al Ministerio Público (MP) efecturaron 21 allanamientos simultáneos en cinco departamentos. Los allanamientos se efectuaron de la siguiente manera: ocho en Izabal, seis en Zacapa, tres en Jutiapa, tres en Guatemala y uno en Suchitepéquez.
Los detenidos por el delito de lavado de dinero y otros activos son:
1. José Antonio Estrada Lujan, en la zona 10 de Guatemala.
2. Noé Abdel Argueta Bances, de 43 años, capturado en la colonia San Rafael Buena Vista, zona 18.
3. Manuel Lisandro Pérez Moreno, de 69 años.
4. Edgar Aníbal Cabrera Diéguez, de 32 años, capturado en la aldea Montellano, San Miguel Panán, Suchitepéquez.
5. Servia Benavente Guzmán Cuella, en Jutiapa.
6. Rolando Arturo Micheo Flores, de 66 años, capturado en Gualán, Zacapa.
7. Hugo Roberto Galdámez, de 63 años.
8. Kellyn Rosiliana Fuentes Ramírez, de 20 años, capturada en la aldea Rancho Grande Morales Izabal.
9. Douglas Amílcar Lima Ávila, de 27 años.
Derivado de la investigación y trabajo en conjunto se estableció se establece la realización de transacciones sospechosas que derivan en el delito de lavado de dinero u otros activos. Los operativos se realizaron mediante denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
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Durante los operativos en Jutiapa se incautó Q.38 mil 180 y $2 mil 065, mientras que en Zacapa fueron localizados $4 mil. Junto a la ahora detenida también fueron aprehendidos ocho personas más quienes se presume integraban la organización criminal de lavado de dinero.
La Policía Nacional Civil (PNC) junto al Ministerio Público (MP) efecturaron 21 allanamientos simultáneos en cinco departamentos. Los allanamientos se efectuaron de la siguiente manera: ocho en Izabal, seis en Zacapa, tres en Jutiapa, tres en Guatemala y uno en Suchitepéquez.
Los detenidos por el delito de lavado de dinero y otros activos son:
1. José Antonio Estrada Lujan, en la zona 10 de Guatemala.
2. Noé Abdel Argueta Bances, de 43 años, capturado en la colonia San Rafael Buena Vista, zona 18.
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4. Edgar Aníbal Cabrera Diéguez, de 32 años, capturado en la aldea Montellano, San Miguel Panán, Suchitepéquez.
5. Servia Benavente Guzmán Cuella, en Jutiapa.
6. Rolando Arturo Micheo Flores, de 66 años, capturado en Gualán, Zacapa.
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